鲁西化工:关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-066
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次权益变动系因鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）吸收合并鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）暨关联交易事项所致。
本次交易前后，公司实际控制人均为中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”），本次权益变动不会导致公司实际控制人变动。
一、本次权益变动情况鲁西化工拟通过向鲁西集团的全体股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）、聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）发行股份吸收合并鲁西集团（以下简称“本次交易”）。
1本次吸收合并中被吸收合并方鲁西集团作价
6395256928.81元，按照发行价格12.76元/股计算，合计发行
股份数量为501195684股。本次交易后，鲁西集团持有的鲁西化工492248464股股票将被注销，因此本次交易后较发行前增加股份数量为8947220股。
本次交易前后，鲁西化工股东持股情况如下：
序本次交易前本次交易后股东名称
号持股数量（股）持股比例（%）持股数量（股）持股比例（%）
1鲁西集团49224846425.64--
2中化投资43945823322.8963492455032.92
3中化聊城--801913104.16
控股股东及其
一致行动人合93170669748.5371511586037.08计
4财信控股--1754184899.10
5聚合投资--501195682.60
6其他股东98796931451.4798796931451.23
合计1919676011100.001928623231100.00
如鲁西集团在评估基准日后进行其他利润分配，则本次的交易价格将相应扣减，即扣减后的交易价格=交易价格（即
6395256928.81元）-鲁西集团在评估基准日后的其他利润分配金额。
在本次交易定价基准日至股份发行日期间，公司如有派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次公司的发行价格将作相应调整，发行股份数量也会
2随鲁西集团100%股权交易价格和公司发行股份的价格变化进行调整。
公司最终发行股份数量或发行数量调整机制应经公司股东
大会批准，并以中国证监会最终核准的发行数量为准。
本次权益变动前，中化投资直接持有鲁西化工439458233股股票，持股比例为22.89%；中化投资直接持有鲁西集团39.00%股权、中化投资通过全资子公司中化聊城间接控制鲁西集团
16.00%的股权，合计控制鲁西集团55.00%的股权，从而间接控
制鲁西化工492248464股股票，持股比例为25.64%。中化投资为公司的控股股东，中国中化为公司的实际控制人。
本次权益变动后，中化投资直接持有鲁西化工634924550股股票，持股比例为32.92%，通过中化聊城间接持有鲁西化工
80191310股股票，持股比例为4.16%。中化投资为公司的控股股东，中国中化为公司的实际控制人。
二、信息披露义务人的基本情况
（一）中化投资公司名称中化投资发展有限公司注册地址北京市西城区复兴门内大街28号7层708室法定代表人张方注册资本840800万元成立日期2018年8月31日
统一社会信用代码 91110000MA01EFCH0J
3公司类型有限责任公司（法人独资）
项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活经营范围动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营期限2018年8月31日至长期
股东名称中国中化集团有限公司持股100.00%通讯地址北京市西城区复兴门内大街28号7层708室
联系电话010-59569703
（二）中化聊城
公司名称中化投资（聊城）有限公司注册地址山东省聊城高新区长江路111号财金大厦9层906室法定代表人张方注册资本80000万元人民币成立日期2019年11月14日
统一社会信用代码 91371500MA3QYUHYX3
公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；组织化工新材料、精细化学品（危险化学品除外）的经营范围投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营期限2019年11月14日至长期
股东名称中化投资发展有限公司持有100%股权通讯地址山东省聊城高新区长江路111号财金大厦9层906室
联系电话0635-3481041
（三）鲁西集团公司名称鲁西集团有限公司聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻注册地址地法定代表人张金成
4注册资本108000万元
成立日期2001年12月20日
统一社会信用代码 91371500167854745H公司类型其他有限责任公司化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；
经营范围种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
经营期限2001年12月20日至2041年11月21日
中化投资持有鲁西集团39%股权、财信控股持有鲁西
股东名称集团35%股权、中化聊城持有鲁西集团16%股权、聚
合投资持有鲁西集团10%股权聊城市高新技术产业开发区化工产业园内鲁西集团驻通讯地址地
联系电话0635-3481095
（四）财信控股公司名称聊城市财信投资控股集团有限公司注册地址聊城市东昌西路119号法定代表人徐慧然
注册资本183801.71万元成立日期2008年9月1日政府授权范围内的国有资产运营；以自有资金对政府投
融资项目、城市基础设施项目投资；建设项目规划区内
土地的整理、熟化；房地产开发。未经金融监管部门批经营范围准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）聊城市人民政府国有资产监督管理委员会持有财信控
股87.16%股权、山东省财金发展有限公司持有财信控股东名称
股9.88%股权、国开发展基金有限公司持有财信控股
2.96%股权
通讯地址聊城市东昌西路119号
联系电话0635-8681187
5三、本次交易协议的主要内容鲁西化工与鲁西集团、各交易对方签署了附生效条件的《吸收合并协议》及其补充协议。
上述协议的主要条款包括本次交易的方式（含本次交易价格、定价依据、支付方式等）、现金选择权、债务处理、人员安
排、过渡期间的安排和权益归属、生效条件、各方陈述和保证、
税费、保密义务、违约责任、不可抗力、协议终止、适用法律及争议解决等。具体内容详见在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站披露的《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》。
四、所涉及后续事项
（一）本次交易前后，公司实际控制人均为中国中化，因此本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
（二）根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，中化投
资及其一致行动人编制了《详式权益变动报告书》，财信控股编制了《简式权益变动报告书》，并已在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站进行了披露。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十三日
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