迪哲医药:第一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2022-42
迪哲（江苏）医药股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月
25日以现场及通讯方式召开。董事会全体成员根据《公司章程》一致通过本次董事会决议。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于及其摘要的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小林）、吕洪斌回避表决，由其他9名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》和《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（摘要）》。
2、审议通过《关于的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小
1林）、吕洪斌回避表决，由其他9名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司
2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1%的议案》表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小林）回避表决，由其他10名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事 XIAOLIN ZHANG（张小林）、吕洪斌回避表决，由其他9名董事参与表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
6、审议通过《关于召开临时董事会的说明》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
2迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2022年11月28日
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