纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2022-038
广东纬德信息科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业人注册会计师1900人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额35.01亿元
2021年业务收
审计业务收入31.78亿元入
证券业务收入19.01亿元客户家数601家
审计收费总额6.21亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2021年上市公电力、热力、燃气及水生产和供应业，金司（含 A、B股） 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、涉及主要行业
审计情况体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数462.投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开始近三年签署或何时成为何时开始何时开为本公司复核上市公司项目组成员姓名注册会计从事上市始在本提供审计审计报告情况师公司审计所执业服务近三年签署了
4家上市公司
项目合伙人禤文欣2004年2001年2012年2020年审计报告，复核了4家上市公司审计报告近三年签署了
4家上市公司
禤文欣2004年2001年2012年2020年审计报告，复签字注册会核了4家上市计师公司审计报告近三年未签署陈桂珊2019年2016年2016年2020年过上市公司审计报告近三年签署了
7家上市公司
质量控制复
缪志坚2005年2001年2001年不适用审计报告，复核人核了6家上市
公司审计报告2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况中国证券西陇科学股份有限公
2019年12月20监督管理
1禤文欣行政监管措施司审计项目被出具警
日委员会广示函的监督管理措施东监管局
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度审计费用为人民币50万元（含税），无内控审计费用。审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
公司将继续依据前述定价原则与会计师事务所协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审
计机构的事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司
2021年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完
成了公司委托的各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求。全体独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见如下：
独立董事认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务报告审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。独立董事同意该议案，并提交公司
2022年第三次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
（四）监事会的审议和表决情况公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。并发表意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度的审计工作中遵循独立、
客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年11月8日