锡业股份:云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：2022-066
云南锡业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月12日以公
告形式向公司全体股东发出召开2022年第三次临时股东大会的通知，2022年11月28日披露了关于召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年11月28日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年11月28日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2022年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路471号云锡办公楼五楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长、总经理刘路坷先生
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
1/4参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计55户，代
表股份数量合计为755218865股，占公司有表决权股份总数1645801952股（扣除公司已回购股份22974427股，下同）的45.8876%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5户，代表股份数量合计为726640666股，占公司有表决权股份总数的44.1512%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共50户，代表股份数量合计为
28578199股，占公司有表决权股份总数的1.7364%。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5909801股，占公司有表决权股份总数的0.3591%；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共51户，代表有表决权的股份数量合计为
28779099股，占公司有表决权股份总数的1.7486%。其中，通过现场投票的
中小股东1户，代表有表决权的股份数量合计为200900股，占公司有表决权股份总数的0.0122%。通过网络投票的中小股东50户，代表有表决权的股份数量合计为28578199股，占公司有表决权股份总数的1.7364%。
5、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有占出席会议有表决权的股股份数量股份数量股份数有表决权股情况表决权股份数表决权股份数
份数量（股）（股）（股）量（股）份数量的比量的比例量的比例例
2/4总表决
75521886575518053699.9949%383290.0051%00
情况占出席会议占出席会议的占出席会议的
其中：的中小股东中小股东有表中小股东有表中小股有表决权股
2877909928740770决权股份数量38329决权股份数量0
东表决份数量的比的比例的比例情况例
99.8668%0.1332%0
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的2/3以上，以特别决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司关于修改的议案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有占出席会议有表决权的股股份数量股份数量股份数有表决权股情况表决权股份数表决权股份数
份数量（股）（股）（股）量（股）份数量的比量的比例量的比例例总表决
75521886575505353699.9781%692290.0092%961000.0127%
情况占出席会议占出席会议的占出席会议的
其中：的中小股东中小股东有表中小股东有表中小股有表决权股
2877909928613770决权股份数量69229决权股份数量96100
东表决份数量的比的比例的比例情况例
99.4255%0.2406%0.3339%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的2/3以上，以特别决议方式获得通过。
3、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意反对弃权出席会议有占出席会议表决占出席会议有占出席会议有表决权的股股份数量股份数量股份数有表决权股情况表决权股份数表决权股份数
份数量（股）（股）（股）量（股）份数量的比量的比例量的比例例总表决
75521886575448583699.9029%1710290.0226%5620000.0744%
情况占出席会议
其中：占出席会议的占出席会议的的中小股东中小股中小股东有表中小股东有表
2877909928046070171029有表决权股
东表决决权股份数量决权股份数量562000份数量的比情况的比例的比例例
3/497.4529%0.5943%1.9528%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的1/2以上，以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：冯楠律师、杨杰群律师
3、结论性意见：
北京德恒（昆明）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规及贵公司《章程》的规定；本次股东大会召集人资格合法、有效；
出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法、有效。
五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南锡业股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告云南锡业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日