创业慧康:关于修改《公司章程》的公告

证券代码：300451证券简称：创业慧康公告编号：2022-078
创业慧康科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月14日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改的议案》。具体修订内容如下：
原章程内容修改后的章程内容
第一章第二条公司系依照《公司法》第一章第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。和其他有关规定发起设立的股份有限发行人由杭州创业软件集团有限公司公司。发行人由杭州创业软件集团有限整体变更设立，杭州创业软件集团有限公司整体变更设立，杭州创业软件集团公司原有的权利义务均由公司承继；公有限公司原有的权利义务均由公司承
司在浙江省市场监督管理局注册登记，继；公司在浙江省市场监督管理局注册取得营业执照。登记，取得营业执照。
第三章第十七条公司发行的股票，以第三章第十七条公司发行的股票，以
人民币标明面值。人民币标明面值，面值每股一元。
第三章第二十三条公司可以减少注第三章第二十三条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。规定的程序办理。
公司减少注册资本的实施程序为：公司减少注册资本的实施程序为：
（一）公司董事会制定减资方案；（一）公司董事会制定减资方案；
（二）公司股东大会审议批准减资方（二）公司股东大会审议批准减资方案；案；
（三)公司按经批准的方式购回股份并（三)公司按经批准的方式购回股份并予以注销；予以注销；
（四）公司向工商行政管理部门办理注（四）公司向市场监督管理部门办理注册资本变更登记。册资本变更登记。
第四章第六十八条股东大会由董事第四章第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两位职务时，由半数以上董事共同推举的一或两位以上副董事长的，由半数以上董名董事主持。
事共同推举的副董事长主持），副董事监事会自行召集的股东大会，由监事会长不能履行职务或者不履行职务时，由主席主持。监事会主席不能履行职务或半数以上董事共同推举的一名董事主不履行职务时，由半数以上监事共同推持。举的一名监事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会股东自行召集的股东大会，由召集人推主席主持。监事会主席不能履行职务或举代表主持。
不履行职务时，由监事会副主席主持，召开股东大会时，会议主持人违反议事监事会副主席不能履行职务或者不履规则使股东大会无法继续进行的，经现行职务时，由半数以上监事共同推举的场出席股东大会有表决权过半数的股一名监事主持。东同意，股东大会可推举一人担任会议股东自行召集的股东大会，由召集人推主持人，继续开会。
举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第五章第九十六条董事由股东大会第五章第九十六条董事由股东大会
选举或者更换，并可在任期届满前由股选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理董事可以由总经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总经理或者其他高级人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表管理人员职务的董事以及由职工代表
担任的董事，总计不得超过公司董事总担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。数的1/2。
董事会成员中可以有1名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生后，直接进入董事会。
第五章第一百〇六条董事会由11名第五章第一百〇六条董事会由11名
董事组成（其中4名为独立董事），设董事组成（其中4名为独立董事），设董事长1人，可以设副董事长。独立董董事长1人。独立董事的人数占董事会事的人数占董事会人数的比例不应低人数的比例不应低于三分之一，其中至于三分之一，其中至少包括一名会计专少包括一名会计专业人士；独立董事出业人士；独立董事出现不符合独立性条现不符合独立性条件或其他不适宜履
件或其他不适宜履行独立董事职责的行独立董事职责的情形，由此造成公司情形，由此造成公司独立董事达不到规独立董事达不到规定条件时，公司应按定条件时，公司应按规定补足独立董事规定补足独立董事人数。
人数。
第五章第一百〇七条董事会行使下第五章第一百〇七条董事会行使下
列职权：列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；
（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方（三）决定公司的经营计划和投资方案；案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资（六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案；本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司（七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公（八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决理、财务总监等高级管理人员，并决定定其报酬事项和奖惩事项；其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。交股东大会审议。
第五章第一百一十二条董事长和副第五章第一百一十二条董事长由董董事长由董事会以全体董事的过半数事会以全体董事的过半数选举产生。
选举产生。
第五章第一百一十四条公司副董事删除。
长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第六章第一百二十五条公司设总经第六章第一百二十四条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任公司设副总经理五名，由董事会聘任或或解聘。解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、公司总经理、副总经理、财务总监、董董事会秘书为公司高级管理人员。事会秘书为公司高级管理人员。
第六章第一百二十九条总经理对董第六章第一百二十八条总经理对董
事会负责，行使下列职权：事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方（三）拟订公司内部管理机构设置方案；案；
（四）拟订公司的基本管理制度；（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副（六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人；总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；员；
（八）本章程或董事会授予的其他职（八）本章程或董事会授予的其他职权。权。
总经理列席董事会会议。总经理列席董事会会议。
公司对外投资、收购出售资产、资产抵公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保、关联交易等非日常业务押、对外担保、关联交易等非日常业务
经营的交易事项，未达到本章程第一百经营的交易事项，未达到本章程第一百一十一条所规定的应当提交董事会审一十一条所规定的应当提交董事会审
议的计算标准的，总经理可以做出审批议的计算标准的，总经理可以做出审批决定。决定。
第七章第一百四十五条公司设监事第七章第一百四十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席主席一人。监事会主席由全体监事过半和副主席由全体监事过半数选举产生。数选举产生。监事会主席召集和主持监监事会主席召集和主持监事会会议；监事会会议；监事会主席不能履行职务或
事会主席不能履行职务或者不履行职者不履行职务的，由半数以上监事共同务的，由监事会副主席召集和主持监事推举一名监事召集和主持监事会会议。
会会议；监事会副主席不能履行职务或监事会应当包括股东代表和适当比例
者不履行职务的，由半数以上监事共同的公司职工代表，其中职工代表的比例推举一名监事召集和主持监事会会议。不低于1/3。监事会中的职工代表由公监事会应当包括股东代表和适当比例司职工通过职工代表大会、职工大会或
的公司职工代表，其中职工代表的比例者其他形式民主选举产生。不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
除上述修订外，《公司章程》因删减条款导致对应条款序号发生变动，但《公司章程》其他条款内容未发生变化。
《关于修改的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
2022年12月14日