上声电子:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2022-039
苏州上声电子股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）
第二届监事会第十三次会议通知于2022年11月20日以书面文件的
方式送达全体监事，会议于2022年11月25日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事
3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。
二、监事会会议的审议情况
本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：
(一)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及
《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和
规范性文件的规定和要求，公司编制了截至2022年9月30日《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会认为：公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-037）和《苏州上声电子股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
(二)审议通过了《关于实施与变更会计政策的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发的通知》（财会〔2021〕35号）的
相关要求以及公司实施上线 SAP 系统进行的合理变更，是公司根据自身实际情况进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不涉及追溯调整已披露的各年度财务报告数据符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、部门规章及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-038）。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
(三)审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》
根据《公司法》《证券法》《证券发行注册办法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司编制了2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月的非经常性损益明细表以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细出具了《苏州上声电子股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表专项报告》。监事会认为：公司在所有重大方面符合中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008年修订）》的规定，相关内容真实、有效、公允地反映了公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月的非经常性损益情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州上声电子股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表专项报告》。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。(四)审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门的要求，公司编制了《苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司编制的内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司截至2021年12月31日内部
控制体系建设和运作的实际情况，公司建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《苏州上声电子股份有限公司内部控制自我评价报告》、《苏州上声电子股份有限公司内部控制鉴证报告》。
以上议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
大家一致通过该议案，并形成决议。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司监事会
2022年11月26日