力源科技:2022年第三次临时股东大会会议资料

浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：力源科技
股票代码：688565
二〇二二年十一月浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
目录
2022年第三次临时股东大会会议须知....................................1
2022年第三次临时股东大会会议议程....................................4
一、《关于变更经营范围、修改并办理工商变更登记的议案》.................时股东大会浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知。
特别提醒：疫情防控期间，公司鼓励股东采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码、核酸检测证明等相关防疫工作。会议当日体温正常、健康码显示绿码者方可参会；谢绝所有中高风险地区的人员来现场参会。会议期间，请全程佩戴口罩。若会议召开当日当地政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票进行表决。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
1、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖
法人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授
权委托书（加盖公章）办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、证券账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记手续。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2022年11月30日10点正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向大会登记处登记。大会登记处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东
代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司聘请的上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2022年11月15日披露于上海证券交易所网站的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-076）。
3浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2022年11月30日10点
（二）会议地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路585号会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年11月30日至2022年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年11月30日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始
（三）会议主持人或其指定人员宣读议案
（四）与会股东或股东代表发言、提问
（五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（六）推举股东代表和监事代表参加计票和监票
（七）休会，统计现场表决结果
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（八）复会，主持人宣布现场表决结果
（九）与会人员签署会议相关文件
（十）现场会议结束
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一、《关于变更经营范围、修改并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月14日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修改并办理工商变更登记的议案》；并于2022年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于变更经营范围、修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-075）。
具体情况如下：
一、变更经营范围
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟增加经营范围，具体以市场监督管理部门核定的结果为准。
拟变更后经营范围变更前经营范围（具体以市场监督管理部门核定的结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
一般项目：技术服务、技术开发、技术环境保护专用设备制造；水资源专用机
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
械设备制造；输配电及控制设备制造；
环境保护专用设备制造；水资源专用机配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；
械设备制造；输配电及控制设备制造；
环境保护专用设备销售；配电开关控制配电开关控制设备制造；仪器仪表制造；
设备销售；仪器仪表销售；电池零配件环境保护专用设备销售；配电开关控制生产；汽车零部件及配件制造；新兴能设备销售；仪器仪表销售；环保咨询服源技术研发；电池制造；电池销售；新务；信息技术咨询服务(除依法须经批准能源原动设备制造；环保咨询服务；信
的项目外，凭营业执照依法自主开展经息技术咨询服务(除依法须经批准的项营活动)。许可项目：各类工程建设活动；
目外，凭营业执照依法自主开展经营活建设工程设计；建筑劳务分包；货物进动)。许可项目：各类工程建设活动；建出口；技术进出口(依法须经批准的项设工程设计；建筑劳务分包；货物进出目，经相关部门批准后方可开展经营活口；技术进出口(依法须经批准的项目，动，具体经营项目以审批结果为准)。
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
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二、修订《公司章程》相关条款
根据法律、法规、规范性法律文件的规定，结合上述经营范围变更的相关情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容如下：
修订前修订后
第十三条经依法登记，公司经营范围
是：一般项目：技术服务、技术开发、
第十三条经依法登记，公司经营范围
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
是：一般项目：技术服务、技术开发、推广；环境保护专用设备制造；水资源
技术咨询、技术交流、技术转让、技术专用机械设备制造；输配电及控制设备推广；环境保护专用设备制造；水资源制造；配电开关控制设备制造；仪器仪专用机械设备制造；输配电及控制设备表制造；环境保护专用设备销售；配电制造；配电开关控制设备制造；仪器仪开关控制设备销售；仪器仪表销售；电表制造；环境保护专用设备销售；配电池零配件生产；汽车零部件及配件制开关控制设备销售；仪器仪表销售；环造；新兴能源技术研发；电池制造；电
保咨询服务；信息技术咨询服务(除依法池销售；新能源原动设备制造；环保咨
须经批准的项目外，凭营业执照依法自询服务；信息技术咨询服务(除依法须经
主开展经营活动)。许可项目：各类工程批准的项目外，凭营业执照依法自主开建设活动；建设工程设计；建筑劳务分展经营活动)。许可项目：各类工程建设包；货物进出口；技术进出口(依法须经活动；建设工程设计；建筑劳务分包；
批准的项目，经相关部门批准后方可开货物进出口；技术进出口(依法须经批准
展经营活动，具体经营项目以审批结果的项目，经相关部门批准后方可开展经为准)。
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
三、办理工商变更登记
此次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需经股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
同时提请股东大会授权公司管理层全权办理此次变更公司经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。
鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理本次变更的登记备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
7浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请各位股东、股东代表予以审议。
浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会
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