高澜股份:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300499证券简称：高澜股份公告编号：2022-125
广州高澜节能技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席陈惠军先生召集，会议通知于2022年11月1日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。
2.本次监事会于2022年11月6日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。
3.本次监事会应到监事3名，实际出席监事3名。
4.本次监事会由陈惠军先生主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的议案》经审核，监事会认为：本次转让控股子公司部分股权暨其增资事项的审议程序合法、合规，本次交易经审计、评估后，以评估结果作为定价依据，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于转让控股子公司部分股权暨其增资的公告》（公告编号：2022-126）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过，尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司监事会
2022年11月7日