纽威数控:纽威数控关于变更董事长、董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的公告

证券代码：688697证券简称：纽威数控公告编号：2022-034
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于变更董事长、董事、董事会专门委员会委员及
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事及总经理辞职情况
纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生的辞职报告。因个人原因以及基于对公司未来发展的考量，程章文先生申请辞去公司董事长、董事、董事会专门委员会委员的职务，王保庆先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、总经理的职务，陆斌先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务，席超先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员的职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，四位董事的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。为确保董事会正常运行，经协商，在股东大会选举产生新任董事之前，四位董事继续履行董事职责。
公司及董事会对程章文先生、王保庆先生、陆斌先生、席超先生
在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！二、董事长、董事及高级管理人员变更情况
为保障公司及董事会的规范运作，公司于2022年12月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于增补董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》。董事长、董事及高级管理人员变更如下：
（一）董事长选举情况
选举郭国新先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此外，郭国新先生不再同时兼任公司副总经理的职务。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记事宜。
（二）董事增补情况
提名卫继健先生、管强先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）专门委员会委员调整情况
1、审计委员会：马亚红女士（召集人）、郭国新先生、朱兰萍女士；
2、战略委员会：郭国新先生（召集人）、胡春有先生、黄付中先生；3、提名委员会：朱兰萍女士（召集人）、黄付中先生、胡春有先生；
4、薪酬与考核委员会：黄付中先生（召集人）、马亚红女士、郭国新先生。
董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
（四）总经理聘任情况
聘任胡春有先生为公司新任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022年12月13日附件：
1.郭国新先生简历郭国新，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年至1996年任苏州安泰变压器厂技术员；1996年至
1997年任苏州宝福金属制品有限公司设计工程师；1997年至2004年
历任苏州纽威机械有限公司设计工程师、采购工程师、制造部经理；
2004年至2007年任苏州纽威阀门有限公司厂长；2007年至2022年
12月任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。
2.胡春有先生简历胡春有，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2008年任苏州纽威阀门有限公司人力资源经理；2008年至2022年12月任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事。
3.卫继健先生简历卫继健，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2007年历任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007年至2011年任苏州纽威机床设计研究院经理；2011年至2013年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013年至
今历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019年1月至今任公司副总经理。
4.管强先生简历管强，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1990年至1997年任苏州汽车配件厂工程师，1997年至2007年任苏州纽威阀门有限公司总工艺师；2007年至今任公司总工程师。