理工光科:关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通提示性公告

证券代码：300557证券简称：理工光科公告编号：2022-061
武汉理工光科股份有限公司
关于向特定对象发行股份解除限售并上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售的股份
为公司向特定对象发行股票的部分股份，数量为9567583股，占公司总股本的
13.4233%。
2、本次限售股份可上市流通日为2022年11月9日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况经中国证监会出具《关于同意武汉理工光科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3837号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）14267583股，每股发行价格为人民币 29.50元，并于 2022年4月15日上市。公司向特定对象发行股票前股本总额55668540股，发行后总股本为69936123股。
截至本公告日，公司总股本为71276123股，其中尚未解除限售的股份数量为15607583股，占公司总股本的21.8974%；无限售条件流通股55668540股，占公司总股本的78.1026%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有2位，分别为：湖北交投资本投资有限公司(以下简称：“湖北交投资本”）、武汉光谷新技术产业投资有限公司（以下简称“光谷新技术”）。
1、法人股东湖北交投资本承诺：自公司股票上市之日起6个月内，不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
2、法人股东光谷新产业承诺：自公司股票上市之日起6个月内，不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。
截止本公告披露之日，作出承诺的股东已严格履行承诺，没有出现违背承诺的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为2022年11月9日（星期三）。
2、本次解除限售股份数量为9567583股，占公司总股本的13.4233%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为2名，均为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）：
序持有限售股本次解除限本次上市限售期股东名称
号数量（股）售数量（股）流通数量（月）
1湖北交投资本投资有限公司7872668787266878726686
2武汉光谷新技术产业投资有限公司1694915169491516949156
合计956758395675839567583--
四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况如下：
本次限售股份上市流通前本次变动数本次限售股份上市流通后股份类型股数（股）比例（股）股数（股）比例
一、有限售条件1560758321.8974%-956758360400008.4741%流通股
二、无限售条件5566854078.1026%+95675836523612391.5259%流通股
三、股份总数71276123100.0000%071276123100.0000%
注：本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：武汉理工光科股份有限公司本次解除股份限售的股东严格履行了向特定对象发行股票时作出的股份锁定承诺；理工光科本次申请解
除限售股份的数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求；理工光科对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。
保荐机构对理工光科本次限售股份上市流通无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
（四）保荐机构的核查意见；
（五）深交所要求的其他文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2022年11月4日