纬德信息:广东纬德信息科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688171证券简称：纬德信息公告编号：2022-041
广东纬德信息科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月23日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182号创新大厦 C1栋 401房公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61969985
普通股股东所持有表决权数量61969985
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.9733例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.9733
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人董事彭庆良因工作原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股61969985100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）提名尹健为第二是
2.01届董事会非独立4628736974.6932
董事候选人提名尹一凡为第是
2.02二届董事会非独4628736974.6932
立董事候选人提名郑聪毅为第是
2.03二届董事会非独108977833175.8558
立董事候选人提名梁华权为第是
2.044628736974.6932
二届董事会非独立董事候选人
3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）提名沈肇章为第是
3.01二届董事会独立4628717074.6928
董事候选人提名杨立洪为第是
3.02二届董事会独立4628716974.6928
董事候选人提名牛红彬为第否
3.03二届董事会独立4628716874.6928
董事候选人提名田文春为第是
3.04二届董事会独立4704784875.9203
董事候选人
4、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）提名李卓轩为第是二届监事会非职
4.014628736974.6932
工代表监事候选人提名彭永敞为第是二届监事会非职
4.024628736974.6932
工代表监事候选人
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）关于公司续聘
1会计师事务所15459411100.000000.000000.0000
的议案提名尹健为第
2.011187518276.815200.000000.0000
二届董事会非独立董事候选人提名尹一凡为
第二届董事会
2.021187518276.815200.000000.0000
非独立董事候选人提名郑聪毅为
第二届董事会
2.0326212098169.554300.000000.0000
非独立董事候选人提名梁华权为
第二届董事会
2.041187518276.815200.000000.0000
非独立董事候选人提名沈肇章为
第二届董事会
3.011187498276.813900.000000.0000
独立董事候选人提名杨立洪为
第二届董事会
3.021187498276.813900.000000.0000
独立董事候选人提名牛红彬为
第二届董事会
3.031187498276.813900.000000.0000
独立董事候选人提名田文春为
第二届董事会
3.041075268769.554300.000000.0000
独立董事候选人提名李卓轩为
第二届监事会
4.011187518276.815200.000000.0000
非职工代表监事候选人提名彭永敞为
第二届监事会
4.021187518276.815200.000000.0000
非职工代表监事候选人
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。