沙钢股份:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002075证券简称：沙钢股份公告编号：临2022-043
江苏沙钢股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏沙钢集
团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）日常生产经营需要，为充分利用控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及其关联方的资源优势，2023年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过48.00亿元，其中：关联采购预计总额为397380万元；关联销售预计总额为82620万元。
2022年12月16日，公司第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第
十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，关联股东沙钢集团需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易关联交易关联交易合同签订金额2022年1-11月关联人类别内容定价原则或预计金额已发生金额
张家港保税区沙钢矿产品有限公司原材料市场价260000.00171484.61
江苏沙钢物资贸易有限公司钢材市场价91300.0068193.44
向关联人江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司原材料市场价6000.002501.44
采购原材江苏沙钢集团有限公司及其子公司原材料市场价3950.001293.80
料张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司原材料市场价3900.001966.48
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司原辅材料市场价130.0067.56
小计365280.00245507.32
1向关联人临沂恒昌焦化股份有限公司焦炭市场价31200.0022074.32
采购燃料
和动力小计31200.0022074.32
接受关联江苏沙钢集团有限公司及其子公司劳务市场价900.000.00
人劳务小计900.000.00
盛隆化工有限公司原材料市场价50000.0040540.86
山西盛隆泰达新能源有限公司原材料市场价10000.000.00
重庆沙钢现代物流有限公司钢材市场价11920.006785.86
张家港保税区锦德贸易有限公司钢材市场价4100.000.00向关联人
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司钢材市场价2100.000.00销售产
泰兴沙钢金属材料有限公司钢材市场价2100.00796.18
品、商品
张家港玖沙钢铁贸易有限公司钢材市场价900.003648.44沙桐（泰兴）化学有限公司钢材市场价500.001808.00
张家港宏昌钢板有限公司钢材市场价300.0060.21
小计81920.0053639.55
江苏沙钢集团有限公司及其子公司劳务市场价400.00335.34向关联人
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司劳务市场价300.00276.87提供劳务
小计700.00612.21
（三）2022年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发生额占同类额与预计关联人预计金额类别内容金额业务比例金额差异
（%）（%）
江苏沙钢物资贸易有限公司钢材68193.44101300.008.62-32.68
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司原辅材料67.56120.000.01-43.70
江苏沙钢集团有限公司及其子公司原材料1293.802580.000.16-49.85
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司原材料1966.483600.000.25-45.38向关联人
张家港恒昌新型建筑材料有限公司原材料1616.394100.000.20-60.58采购
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司原材料2501.446000.000.32-58.31
张家港保税区沙钢矿产品有限公司原材料171484.61256300.0021.67-33.09
苏州鑫畅恒金属材料有限公司原材料326.653500.000.04-90.67
小计247450.36377500.00
向关联人临沂恒昌焦化股份有限公司焦炭22074.3235000.004.24-36.93采购燃料
和动力小计22074.3235000.00
接受关联江苏沙钢集团有限公司劳务费0.001300.000.00-100.00
人劳务小计0.001300.00
盛隆化工有限公司原材料40540.8655000.0058.26-26.29向关联人
重庆沙钢现代物流有限公司钢材6785.8610000.000.43-32.14销售产沙桐（泰兴）化学有限公司钢材1808.002600.000.11-30.46
品、商品
张家港玖沙钢铁贸易有限公司钢材3648.444100.000.23-11.01
2张家港保税区锦德贸易有限公司钢材0.0012000.000.00-100.00
泰兴沙钢金属材料有限公司钢材796.181000.000.05-20.38
张家港宏昌钢板有限公司钢材60.21500.000.00-87.96
江苏沙钢集团有限公司及其子公司原材料0.00100.000.00-100.00
小计53639.5585300.00
江苏沙钢集团有限公司及其子公司劳务335.34400.000.48-16.17向关联人
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司劳务276.87500.000.40-44.63提供劳务
小计612.21900.00
公司董事会对日常关联交易公司在制订2022年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能实际发生情况与预计存在较力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波动、产业链供求变大差异的说明化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
公司独立董事对日常关联交公司2022年度实际发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的业务发展要求。
易实际发生情况与预计存在虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现的，已发生的日常关较大差异的说明联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏沙钢集团有限公司
沙钢集团法定代表人沈彬先生，注册资本人民币450000万元，注册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
截止2022年11月30日，沙钢集团资产总额24960188.48万元，净资产
10655659.67万元；2022年1-11月实现营业收入15925145.11万元，净利润
554485.93万元（未经审计）。
2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产”）
沙钢矿产法定代表人李向阳先生，注册资本人民币10000万元，注册地址为张家港保税区长谊大厦 302C 室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；
国内贸易代理。
截止2022年11月30日，沙钢矿产资产总额466646.14万元，净资产5158.56万元；2022年1-11月实现营业收入1445925.69万元，净利润3362.58万元（未经审计）。
3、江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称“沙钢物贸”）
3沙钢物贸法定代表人李旭先生，注册资本人民币100000万元，注册地址为
江苏扬子江国际冶金工业园（张家港市锦丰镇振兴路），主营业务：冶金原辅材料、冶金产品及相关副产品、化工产品、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零售。
截止2022年11月30日，沙钢物贸资产总额1512899.65万元，净资产
329716.58万元；2022年1-11月实现营业收入8218836.28万元，净利润21728.96万元（未经审计）。
4、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“临沂恒昌”）
临沂恒昌法定代表人黄前进先生，注册资本人民币60000万元，注册地址为临沂市罗庄区褚墩镇，主营业务：生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气（有效期限以许可证为准）、焦炭、硫铵等。
截止2022年11月30日，临沂恒昌资产总额155320.98万元，净资产90662.91万元；2022年1-11月实现营业收入266058.49万元，净利润849.53万元（未经审计）。
5、盛隆化工有限公司（以下简称“盛隆化工”）
盛隆化工法定代表人杨宝刚先生，注册资本人民币56880万元，注册地址为滕州市西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、氩气、氮气等。
截止2022年11月30日，盛隆化工资产总额617162.66万元，净资产
446780.12万元；2022年1-11月实现营业收入385613.78万元，净利润22073.73万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系沙钢集团为公司控股股东；沙钢物贸为同一母公司；沙钢矿产为同受母公司控制；盛隆化工、临沂恒昌为母公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）6.3.3条对关联人的规定。
（三）履约能力分析
上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，具有较强的履约能力，历年来从未
4发生过拖欠公司账款而形成坏账的情形。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。
2、关联交易协议签署情况
公司及其控股子公司将根据经营需要就2023年日常关联交易具体情况与关联方签署各单项合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与上述关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，拓展产品的市场份额，促进公司整体经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
1、公司独立董事核查了2022年1-11月日常关联交易发生情况及2023年度
日常关联交易预计情况，听取了公司有关人员关于该等事项的专项汇报，并查阅了有关规定，认为：
公司结合2022年1-11月实际发生的日常关联交易情况，对2023年度拟发生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司业务的独立性造成影响。因此，公司独立董事同意将《关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二十一次会议审议，关联董事应回避表决。
2、公司独立董事对2023年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见，认
为：
5公司2023年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制定的，
交易形式均是本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的行为。公司第七届董事会
第二十一次会议审议通过的2023年度日常关联交易预计的议案，决策程序符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2022年12月17日
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