北方稀土:北方稀土2022年第二次临时股东大会决议公告

债券代码：163230债券简称：20北方01
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2022-091
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有，本次会议审议议题中的第一项议题未获通过。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月10日
(二)股东大会召开的地点：公司305会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数4857
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1858543612
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）51.4111
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事13人，出席4人，董事汪辉文、邢立广、李雪
峰、张丽华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因疫情
1债券代码：163230债券简称：20北方01
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2022-091及工作原因未能参会；
2.公司在任监事7人，出席1人，监事苏德鑫、张大勇、吕文璟、刘宓、张华、张世宇因疫情及工作原因未能参会；
3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1.议案名称：《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 262922367 49.8866 263012716 49.9037 1104500 0.2097
2.议案名称：《关于公司拟注销回购股份减少注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1760388338 94.7186 58432424 3.1439 39722850 2.1375
3.议案名称：《关于修改公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 1745607987 93.9234 74086648 3.9862 38848977 2.0904
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2债券代码：163230债券简称：20北方01
证券代码：600111证券简称：北方稀土公告编号：2022-091同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于调整稀土精矿关联交易价
1格及年度预计交7450334722.002026301271677.671811045000.3262
易总金额的议案》《关于公司拟注销回购股份减少
224047498971.01405843242417.25553972285011.7305
注册资本的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及重大事项，持股5%以下股东的表决数据不包含公司董事、监事、高级管理人员的表决结果；
2.第1项议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）公司
合计持有的1331450569股回避了对该议案的表决；
3.第2项、第3项议案为特别决议议案，同意票数超过出席本次
股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘宏、郭瑞鹏
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及公司《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2022年11月11日
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