复旦微电:第九届董事会第六次会议决议公告

A股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2022-056
港股证券代码：01385证券简称：上海复旦
上海复旦微电子集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第九届
董事会第六次会议于2022年12月1日发出会议通知，于2022年12月7日以通讯表决的形式召开。目前董事会共有12名董事，实到董事12名，会议由董事长蒋国兴先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予人员中有23名激励对象已离职或正在办理离职手续、2名激励对象因第一期绩效考核不达标，根据《上市公司股权激励管理办法》公司《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格。23名离职或正在办理离职手续的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，2名第一期绩效考核不达标的激励对象已获授但尚未归属的本期限制性股票不得归属并由公司作废。
首次授予限制性股票数量由原893.4万股调整为862.625万股，本期作废
307750股。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
1根据公司 2021年第二次临时股东大会、2021年第二次 A股类别股东大会及
2021年第二次 H股类别股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司 2021年限
制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2154500股，本次符合归属条件的激励对象共计540名。因此同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的540名激励对象办理归属相关事宜。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
特此公告。
上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2022年12月8日
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