昊华科技:昊华科技2022年第三次临时股东大会会议资料

昊华化工科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
2022年11月15日目录
会议须知......................................3
会议议程......................................5
会议议案......................................7
2昊华化工科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会
的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询
权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
五、股东（或股东代理人）在大会上发言，应围绕本次大会所审
议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证，并出具法律意见书。
3七、为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。
股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
八、特别提醒：建议股东（或股东代理人）优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东（或股东代理人）应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，出示北京健康宝、行程码“双绿码”和72小时内在京核酸检测阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合北京疫情防控政策要求及股东（或股东代理人）身份的，将无法进入会场。公司亦可视届时北京市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东（或股东代理人）提供会议通讯接入方式；未在登记时间完成参会登记的股东（或股东代理人）将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
4昊华化工科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2022年11月15日（星期二）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-
11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16层会议室
会议召集人：昊华科技董事会
出席会议人员：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师和其他人员。
会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，在网络投票时间内，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
主持人：副董事长杨茂良先生
5会议议程：
一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告
四、审议本次股东大会议案
1.关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案。
五、宣读股东发言办法
六、股东（或股东代理人）发言七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）
八、现场股东（或股东代理人）填写表决票
九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果十、会议继续，主持人宣读表决结果
十一、律师发表见证意见
十二、签署股东大会会议决议和会议记录
十三、主持人宣读股东大会决议
十四、主持人宣布股东大会会议结束
62022年第三次临时股东大会
会议议案
72022年第三次临时股东大会文件一
关于审议增加公司2022年度日常关联交易预计金额的议案
各位股东：
2022年4月18日公司第七届董事会第三十一次会议和2022年5月18日公司2021年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案》，公司原预估2022年度日常关联交易金额为52478.44万元。公司本次预估增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额，同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132458.78万元，比原预估金额增加79980.34万元，均为公司日常生产经营所需。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需提交股东大会审议。
一、公司增加日常关联交易预计金额的基本情况
增加日常关联交易预计金额的具体情况见下表：
单位：万元
关联交易类原预计总金现预计总金增加预计2022年1-9月关联人别额额金额实际发生额
德州实华化工有限公司8000.008000.001081.00
中化蓝天氟材料有限公司5000.005000.0019.90
采购产品或北京中昊华泰能源科技有限公司3000.003500.00500.00
接受服务四川蓝星机械有限公司1450.002255.00805.00745.03
山东蓝星东大有限公司1500.002000.00500.001488.00
天华化工机械及自动化研究设计210.00810.86600.86629.05
8关联交易类原预计总金现预计总金增加预计2022年1-9月
关联人别额额金额实际发生额院有限公司
河南顺达新能源科技有限公司623.89623.89623.89
中化信息技术有限公司168.00500.00332.00353.96
其他预计金额300万以下项目合计100.501318.311217.811002.04
小计6428.5024008.0617579.565942.88
晨光科慕氟材料（上海）有限公司22750.0027750.005000.0019901.31
浙江中蓝新能源材料有限公司20000.0020000.00湖北中蓝宏源新能源材料有限公
16000.0016000.003319.47
司
太仓中化环保化工有限公司7000.007000.002163.00陕西中化蓝天化工新材料有限公
4800.004800.001424.00
销售商品或司
提供服务中化蓝天氟材料有限公司4800.004800.002393.00
浙江省化工研究院有限公司1700.001700.00476.00
鲁西化工集团股份有限公司48.00868.58820.58664.58中化（舟山）兴海建设有限公司48.00800.00752.00666.00
桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司320.00465.72145.72430.72
中国昊华化工集团股份有限公司400.00400.00261.36
其他预计金额300万以下项目合计323.96323.96287.77
小计23166.0084908.2761742.2731987.21
出租资产自贡鸿鹤制药有限责任公司68.2168.2168.21
承租资产中国昊华化工集团股份有限公司61.9561.9534.31资金拆借利
中国昊华化工集团股份有限公司520.68652.05131.37433.62息费用存款利息收
中化集团财务有限责任公司1454.951653.90198.951102.60入贷款利息费
中化集团财务有限责任公司1086.971285.00198.03730.28用
合计32657.10112637.4479980.3440299.12
二、关联人介绍和关联关系
（一）德州实华化工有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：德城区天衢工业园实华南路6号
3.法定代表人：孙红云
4.注册资本：65000.00万元人民币
5.经营范围：氢氧化钠、液氯、盐酸、硫酸0.5万吨/年、次氯酸钠、氢气2万吨/年、双氧水（27.5%计）10万吨/年、
9双氧水（50%）3万吨/年生产、销售（有效期限、年产量以安全生产许可证为准）；普通货运。(以上范围在许可证有效期限内经营)。聚氯乙烯、食品添加剂氢氧化钠、食品添加剂盐酸、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产、销售；塑料
门窗加工、销售；塑料制品销售（国家限制禁止类除外）；货物及技术进出口业务；房屋租赁；煤炭经营；仅限对德州天
衢工业园工业用热企业（不含民用采暖）实施集中供热（有效期限以许可证为准）；生物质发电生产、销售；背压热电联产；气瓶检验。限分公司经营：工业盐加工、销售；岩盐开采；液体盐生产、销售；背压热电联产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.关联关系：德州实华化工有限公司为本公司最终控制
方中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）联营
企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，德州实华化工有限公司经审计
总资产为492546.41万元、负债总额为300469.73万元、净
资产为192076.68万元，2021年营业收入为396749.87万元，净利润为16720.47万元，资产负债率为61.00%。截至2022年
6月30日，德州实华化工有限公司未经审计的总资产为
511968.47万元、负债总额为311778.50万元、净资产为
200189.97万元，2022年1-6月营业收入为232703.87万元、净利润为7944.42万元、资产负债率为60.90%。
（二）中化蓝天氟材料有限公司
1.类型：有限责任公司
102.住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路5号
3.法定代表人：刘建鹏
4.注册资本：65900.00万元人民币
5.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品
进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；1，1，
1，2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF树脂、六
氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF薄膜、七氟丙烷、
混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、三氟乙酰乙酸乙酯、PVDF
树脂、PVF树脂、三氟乙烯、三氟乙胺、氟溴甲烷、七氟-2-
碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、111-
三氟-22-二氯乙烷（R123）、五氟乙烷（R125)、六氟丁二烯制造、销售；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路31号)
6.关联关系：中化蓝天氟材料有限公司与本公司同受最
终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，中化蓝天氟材料有限公司经审
计总资产为165832.29万元、负债总额为59189.09万元、净
资产为106643.20万元，2021年营业收入为193509.31万元，
11净利润为24508.87万元，资产负债率为35.69%。截至2022年
6月30日，中化蓝天氟材料有限公司未经审计的总资产为
219920.79万元、负债总额为74424.56万元、净资产为
145496.23万元，2022年1-6月营业收入为148245.85万元、净利润为42917.39万元、资产负债率为33.84%。
（三）北京中昊华泰能源科技有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号
3.法定代表人：翟占行
4.注册资本：3400.00万元人民币
5.经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与
设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.关联关系：北京中昊华泰能源科技有限公司与本公司
同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，北京中昊华泰能源科技有限公
司经审计总资产为10437.35万元、负债总额为6951.55万
元、净资产为3485.80万元，2021年营业收入为1996.74万
12元，净利润为19.19万元，资产负债率为66.60%。截至2022年
6月30日，北京中昊华泰能源科技有限公司未经审计的总资
产为6960.08万元、负债总额为3475.58万元、净资产为
3484.50万元，2022年1-6月营业收入为33.02万元、净利润
为14.25万元、资产负债率为49.94%。
（四）四川蓝星机械有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：四川省德阳市金沙江西路678号(八角井工业园
区)
3.法定代表人：王伟红
4.注册资本：26916.00万元人民币
5.经营范围：高压容器、第Ⅲ类低、中压容器、球形储
罐现场组焊（含球壳板制造）制造（凭有效许可证开展经营活动），化工机械设备、普通机械、铁路线材制造销售；铸锻件、机械设备销售、安装、维修及咨询服务；金属材料（稀贵金属除外）销售，加油站储油系统设备（储油罐、管道、检测系统设备）的设计、制造、销售和安装（须取得环评后方可开展经营活动，凭有效许可证开展经营活动），特种设备制造、安装、改造、维修（凭有效许可证开展经营活动），石油化工工程施工，机电设备安装工程施工，防腐保温工程施工；水处理成套设备、污泥处置成套设备及其他环保成套设
备的设计、制造、销售及安装；废水、废气、固体废弃物处
理环保成套设备及节能和资源回收利用成套设备等的设计、
制造、销售及安装；能源、化工及环保等行业模块化、橇装
化设备的设计、制造、销售及安装；工程设计、工程设备制造和工程建设施工（以上制造均需取得环评后方可开展经营
13活动）；医用及民用口罩的生产及销售；空气净化装置、环境
保护专用设备制造销售；医用、民用口罩原材料销售；医用防护用品和工业防护用品的生产及销售（以上需取得环评后方可开展生产、制造经营活动）；上述产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.关联关系：四川蓝星机械有限公司与本公司同受同一
最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，四川蓝星机械有限公司总资产
为131155.51万元、负债总额为165698.49万元、净资产为
-34542.98万元，2021年营业收入为24384.85万元，净利润为-6404.97万元，资产负债率为126.34%。截至2022年6月30日，四川蓝星机械有限公司总资产为123981.73万元、负债总额为160529.90万元、净资产为-36548.17万元，2022年
1-6月营业收入为9375.31万元、净利润为-2029.71万元、资产负债率为129.48%。
（五）山东蓝星东大有限公司
1.类型：其他有限责任公司
2.住所：山东省淄博市桓台县马桥化工产业园
3.法定代表人：刘沂
4.注册资本：15000.00万元人民币
5.经营范围：聚醚多元醇生产、销售；粗硫酸钾、粗磷
酸盐生产、销售；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；
房屋、场地租赁服务；货运代理；货物、技术进出口（依法
14须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.关联关系：山东蓝星东大有限公司与本公司同受同一
最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，山东蓝星东大有限公司经审计
总资产为216819.33万元、负债总额为72726.87万元、净资
产为144092.46万元，2021年营业收入为331945.23万元，净利润为14690.81万元，资产负债率为33.54%。截至2022年
6月30日，山东蓝星东大有限公司未经审计的总资产为
183978.43万元、负债总额为37514.68万元、净资产为
146463.75万元，2022年1-6月营业收入为115997.64万元、净利润为6433.29万元、资产负债率为20.39%。
（六）天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：甘肃省兰州市西固区合水北路3号
3.法定代表人：孙中心
4.注册资本：18370.00万元人民币
5.经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；
核材料运输；核材料储存；特种设备设计；特种设备检验检测；检验检测服务；认证服务；建设工程设计；期刊出版；
辐射监测；放射性污染监测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；炼油、化工生产专用设备制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设
15备制造；气体压缩机械制造；烘炉、熔炉及电炉制造；气体、液体分离及纯净设备制造；污泥处理装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；冶金专用设备制造；环境保护专用设备制造；涂装设备制造；金属表面处理及热处理加工；工业自动控制系统装置制造；实验分析仪器制造；核子及核辐射测量仪器制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；喷
涂加工；涂料制造（不含危险化学品）；智能控制系统集成；
金属制品修理；专用设备修理；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；广告发布；标准化服务；非居住
房地产租赁；炼油、化工生产专用设备销售；橡胶加工专用设备销售；塑料加工专用设备销售；气体压缩机械销售；特
种设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；气体、液体分离及纯净设备销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；涂装设备销售；机械设备销售；
涂料销售（不含危险化学品）；工业自动控制系统装置销售；
实验分析仪器销售；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.关联关系：天华化工机械及自动化研究设计院有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，天华化工机械及自动化研究设
计院有限公司经审计总资产为299036.63万元、负债总额为
16205711.02万元、净资产为93325.61万元，2021年营业收入
为157762.20万元，净利润为7789.11万元，资产负债率为
68.79%。截至2022年6月30日，天华化工机械及自动化研究设
计院有限公司未经审计的总资产为331947.21万元、负债总
额为236483.51万元、净资产为95463.70万元，2022年1-6月营业收入为54959.53万元、净利润为2168.37万元、资产
负债率为71.24%。
（七）河南顺达新能源科技有限公司
1.类型：其他有限责任公司
2.住所：驻马店市兴业大道中段东侧66号
3.法定代表人：李观辉
4.注册资本：25000.00万元人民币
5.经营范围：新能源技术研发及咨询服务；乙酸、丙酸
生产、销售；乙醇生产、销售；甲醇生产、仓储、销售；硫
磺生产、销售；75％酒精消毒液（非医疗机构使用）生产与销售；液氧销售；经营本企业自产产品出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭购销。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
6.关联关系：河南顺达新能源科技有限公司为本公司最终控制方中国中化联营企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，河南顺达新能源科技有限公
司总资产为658460.60万元、负债总额为574608.53万元、
净资产为83852.07万元，2021年营业收入为170730.64万
17元，净利润为13029.49万元，资产负债率为87.27%。截至
2022年6月30日，河南顺达新能源科技有限公司的总资产为
557086.41万元、负债总额为475943.32万元、净资产为
81143.09万元，2022年1-6月营业收入为69917.65万元、净
利润为-2708.99万元、资产负债率为85.43%。
（八）中化信息技术有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：北京市西城区复兴门内大街28号7层703室
3.法定代表人：赵洋
4.注册资本：5000.00万元人民币
5.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；计算机维修；零售机械设备；销售计算机、软件及辅
助设备、仪器仪表；企业管理咨询；信息安全管理咨询；市场调查；代理进出口；技术进出口；货物进出口；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.关联关系：中化信息技术有限公司与本公司同受同一
最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，中化信息技术有限公司经审计
总资产为10694.43万元、负债总额为5242.82万元、净资产
18为5451.61万元，2021年营业收入为38175.25万元，净利润
为321.02万元，资产负债率为49.02%。截至2022年6月30日，中化信息技术有限公司未经审计的总资产为12202.36万元、
负债总额为6271.87万元、净资产为5930.49万元，2022年
1-6月营业收入为17896.57万元、净利润为478.88万元、资
产负债率为51.40%。
（九）晨光科慕氟材料（上海）有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058
号
3.法定代表人：严程
4.注册资本：10000.00万元人民币5.经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.关联关系：晨光科慕氟材料（上海）有限公司为本公
司的合营企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，晨光科慕氟材料（上海）有限
公司经审计总资产为43334.06万元、负债总额为25677.91
万元、净资产为17656.15万元，2021年营业收入为
41676.98万元，净利润为393.52万元，资产负债率为59.26%。
截至2022年6月30日，晨光科慕氟材料（上海）有限公司未经
19审计的总资产为46442.63万元、负债总额为25163.07万元、净资产为21279.56万元，2022年1-6月营业收入为6528.17万元、净利润为749.37万元、资产负债率为54.18%。
（十）浙江中蓝新能源材料有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业园区
3.法定代表人：洪涛
4.注册资本：57347.77万元人民币
5.经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用
材料研发；电子专用材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6.关联关系：浙江中蓝新能源材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，浙江中蓝新能源材料有限公司
经审计总资产为84940.32万元、负债总额为64606.89万元、
净资产为20333.43万元，2021年营业收入为97452.63万元，净利润为1572.88万元，资产负债率为76.06%。截至2022年
6月30日，浙江中蓝新能源材料有限公司未经审计的总资产
为139049.93万元、负债总额为110022.33万元、净资产为
29027.60万元，2022年1-6月营业收入为105326.18万元、净利润为1448.97万元、资产负债率为79.12%。
20（十一）湖北中蓝宏源新能源材料有限公司
1.类型：其他有限责任公司
2.住所：罗田县经济开发区
3.法定代表人：陈先进
4.注册资本：8800.00万元人民币
5.经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
6.关联关系：湖北中蓝宏源新能源材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，湖北中蓝宏源新能源材料有限
公司经审计总资产为101955.67万元、负债总额为
49602.40万元、净资产为52353.27万元，2021年营业收入
为121050.42万元，净利润为46848.50万元，资产负债率为
48.65%。截至2022年6月30日，湖北中蓝宏源新能源材料有限
公司未经审计的总资产为108377.61万元、负债总额为
39501.32万元、净资产为68876.29万元，2022年1-6月营业
收入为80851.72万元、净利润为35352.38万元、资产负债
率为36.45%。
21（十二）太仓中化环保化工有限公司
1.类型：其他有限责任公司
2.住所：太仓港港口开发区石化区滨江南路18号
3.法定代表人：王军祥
4.注册资本：41300.00万元人民币
5.经营范围：研发、生产氟氯烃替代物HFC-134a(四氟乙
烷)和HFC-125（五氟乙烷）等相关产品，销售自产产品。四氢呋喃的生产。（凭安全生产许可证核定的范围经营）；氢氟烃混合制冷剂R410A；氯化钙和催化剂及其他精细化工产品
和高分子新型材料的生产、销售；相关生产技术及信息的研
究、开发与服务。空余厂房出租。从事四氯乙烯、三氯乙烯、氢氟烃混合制冷剂（R404A、R407C、R507A、R407A、R402B、R408A、R417A、R402A、R421A、R422A、R407B、R410B、R407D）
的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.关联关系：太仓中化环保化工有限公司与本公司同受
同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，太仓中化环保化工有限公司经
22审计总资产为173932.88万元、负债总额为104851.99万元、净资产为69080.89万元，2021年营业收入为184224.60万元，净利润为3262.78万元，资产负债率为60.28%。截至2022年6月30日，太仓中化环保化工有限公司未经审计的总资产为197124.06万元、负债总额为131119.26万元、净资产为
66004.80万元，2022年1-6月营业收入为94043.98万元、净
利润为1810.27万元、资产负债率为66.52%。
（十三）陕西中化蓝天化工新材料有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：陕西省渭南市蒲城县高新技术产业开发区
3.法定代表人：陈蜀康
4.注册资本：41300.00万元人民币5.经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；润滑油销售；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；机动车修理和维护；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；特种设备出租；建筑
工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
23危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6.关联关系：陕西中化蓝天化工新材料有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，陕西中化蓝天化工新材料有限
公司经审计总资产为64098.86万元、负债总额为59012.13
万元、净资产为5086.73万元，2021年营业收入为53026.78万元，净利润为-6289.36万元，资产负债率为92.06%。截至
2022年6月30日，陕西中化蓝天化工新材料有限公司未经审
计的总资产为76644.94万元、负债总额为61223.64万元、
净资产为15421.30万元，2022年1-6月营业收入为
32040.31万元、净利润为-574.96万元、资产负债率为
79.88%。
（十四）浙江省化工研究院有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：杭州市西溪路926号
3.法定代表人：张建君
4.注册资本：17077.16万元人民币5.经营范围：危险化学品经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），氟化工、精细化工及其他化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、化工机械的技术研究、开发、生产、
销售、技术咨询、技术转让、技术培训，农药的技术研究、开发、销售、技术咨询、技术转让、技术培训，会展服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，以浙江省化工研究
24院名义经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技
产品的出口业务，经营该院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件的进口业务（具体按对外贸易经济合作部核定的商品目录）；承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.关联关系：浙江省化工研究院有限公司与本公司同受
同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，浙江省化工研究院有限公司经
审计总资产为252423.63万元、负债总额为112569.59万元、
净资产为139854.04万元，2021年营业收入为205823.91万元，净利润为31952.96万元，资产负债率为44.60%。截至
2022年6月30日，浙江省化工研究院有限公司未经审计的总
资产为308445.05万元、负债总额为129954.10万元、净资
产为178490.95万元，2022年1-6月营业收入为151151.50万元、净利润为42685.35万元、资产负债率为42.13%。
（十五）鲁西化工集团股份有限公司
1.类型：其他股份有限公司（上市）
2.住所：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地
3.法定代表人：张金成
4.注册资本：191967.60万元人民币
5.经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原
料的生产销售（以上限分支机构经营）；供热、供汽服务；化
工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工
25生产专用设备设计、制造、安装、销售;化工技术咨询与服务。
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
6.关联关系：鲁西化工集团股份有限公司与本公司同受
同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，鲁西化工集团股份有限公司经
审计总资产为3211553.36万元、负债总额为1404542.31
万元、净资产为1807011.05万元，2021年营业收入为
3179433.92万元，净利润为461961.96万元，资产负债率
为43.73%。截至2022年6月30日，鲁西化工集团股份有限公司未经审计的总资产为3328328.93万元、负债总额为
1625827.84万元、净资产为1702501.09万元，2022年1-
6月营业收入为1664343.46万元、净利润为273694.32万
元、资产负债率为48.85%。
（十六）中化（舟山）兴海建设有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：浙江省舟山市定海区临城街道长峙岙山岛
3.法定代表人：方圆
4.注册资本：5238.81万元人民币
5.经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的
安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；港口经营；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
26准)。一般项目：项目策划与公关服务；园林绿化工程施工；
装卸搬运；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物
仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；
环保咨询服务；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属链条及其他
金属制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6.关联关系：中化（舟山）兴海建设有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，中化（舟山）兴海建设有限公
司经审计总资产为40471.97万元、负债总额为30928.38万
元、净资产为9543.59万元，2021年营业收入为41059.78万元，净利润为1483.49万元，资产负债率为76.42%。截至2022年6月30日，中化（舟山）兴海建设有限公司的总资产为
43958.14万元、负债总额为32085.42万元、净资产为
11872.72万元，2022年1-6月营业收入为15479.81万元、净
利润为2357.57万元、资产负债率为72.99%。
（十七）桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司
1.类型：有限责任公司
2.住所：桂林市七星区横塘路55号
3.法定代表人：杨浩
4.注册资本：500.00万元人民币
275.经营范围：航空轮胎、车辆轮胎、橡胶杂品、胶粘剂、汽车（小轿车除外）；采购、销售生产轮胎用原材料、专用通用设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6.关联关系：桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司与本公司同受同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，桂林蓝宇航空轮胎发展有限公
司经审计总资产为919.09万元、负债总额为140.53万元、净
资产为778.56万元，2021年营业收入为386.62万元，净利润为18.99万元，资产负债率为15.29%。截至2022年6月30日，桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司未经审计的总资产为
1256.18万元、负债总额为482.23万元、净资产为773.95万元，2022年1-6月营业收入为189.33万元、净利润为12.48万元、资产负债率为38.39%。
（十八）中国昊华化工集团股份有限公司
1.类型：其他股份有限公司
2.住所：北京市朝阳区小营路19号
3.法定代表人：胡冬晨
4.注册资本：422121.93万元人民币5.经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；非金属矿
及制品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；汽车零配件零
28售；汽车零配件批发；汽车新车销售；家用电器销售；金属
材料销售；有色金属合金销售；工业工程设计服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.关联关系：中国昊华化工集团股份有限公司为本公司
控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，中国昊华化工集团股份有限公
司经审计总资产为1772598.36万元、负债总额为
1119451.05万元、净资产为653147.31万元，2021年营业
收入为817390.58万元，净利润为67971.17万元，资产负债率为63.15%。截至2022年6月30日，中国昊华化工集团股份有限公司未经审计的总资产为1857397.41万元、负债总额为
1153010.49万元、净资产为704386.92万元，2022年1-6月
营业收入为440074.29万元、净利润为45718.19万元、资产
负债率为62.08%。
（十九）自贡鸿鹤制药有限责任公司
1.类型：其他有限责任公司
2.住所：自流井区鸿鹤坝下坝
3.法定代表人：郭戈
4.注册资本：5902.23万元人民币
5.经营范围：生产、销售原料药、片剂、酊剂、溶液剂；
29生产、销售饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、其他
饮料类]；生产、销售：电器、仪表、通讯器材、钢材、管道
阀门、管件；医药技术开发、技术转让及技术咨询；货物及技术进出口；生产、销售：消毒剂（详见消毒产品生产企业卫生许可证，有效期至2024年1月23日）；化工产品及化学试剂（危险化学品登记品种详见危险化学品登记证，有效期
2019年11月12日至2022年11月11日）；不带有储存设施经营：
氢氧化钾、1，2-乙二胺（有效期2018年9月3日至2021年9月2日）；生产、销售食品添加剂；生产、销售碳酸饮料（汽水）；
[以下范围限分支生产、销售：片剂、硬胶囊剂、散剂、气雾
剂、原料药（二甲硅油）、药用辅料（二甲硅油）]。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.关联关系：自贡鸿鹤制药有限责任公司为本公司最终控制方中国中化联营企业的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，自贡鸿鹤制药有限责任公司经
审计总资产为25174.79万元、负债总额为13889.32万元、
净资产为11285.47万元，2021年营业收入为45290.78万元，净利润为2138.63万元，资产负债率为55.17%。截至2022年
6月30日，自贡鸿鹤制药有限责任公司未经审计的总资产为
25697.19万元、负债总额为13309.58万元、净资产为
12387.61万元，2022年1-6月营业收入为24149.98万元、净
利润为1102.14万元、资产负债率为51.79%。
（二十）中化集团财务有限责任公司
1.类型：其他有限责任公司
302.住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心
中座F3层
3.法定代表人：杨林
4.注册资本：600000.00万元人民币
5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6.关联关系：中化集团财务有限责任公司与本公司同受
同一最终控制方控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定，与公司构成关联关系。
7.截至2021年12月31日，中化集团财务有限责任公司经
审计总资产为4075954.34万元、负债总额为2967714.30
万元、净资产为1108240.04万元，2021年营业收入为
100847.67万元，净利润为109156.93万元，资产负债率为
72.81%。截至2022年6月30日，中化集团财务有限责任公司未
经审计的总资产为5394597.86万元、负债总额为
314280802.03万元、净资产为1113795.83万元，2022年1-
6月营业收入为65782.34万元、净利润为5990.90万元、资
产负债率为79.35%。
上述关联方均是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易主要内容和定价政策公司本次增加预计的2022年度日常关联交易主要包括
销售、采购及综合服务类日常关联交易，遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司最终控制方中国中化旗下化工企业众多，生产销售并采购各类化工产品及原材料，部分企业与公司相关业务具有协同效应，公司通过比质比价选择其中多家企业向其采购原材料、销售产品，均为公司日常经营所需，有利于公司扩大业务渠道，开发新业务，加强业务协同，保障公司产业链、供应链安全稳定，进一步强链、补链，增强市场竞争力，支持公司正常生产经营和持续发展。
上述关联交易遵循公平、合理及市场化定价的原则，不损害公司及和非关联股东特别是中小股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。
上述事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了本关联交易议案的表决，公司独立董事已对本议案发表同意的
32事前认可意见和独立意见。现提请股东大会审议。
该议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》相关规定，中国昊华化工集团股份有限公司是公司关联股东，需回避关联交易议案的表决。
以上议案，请各位股东审议。
33