成大生物:成大生物2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688739证券简称：成大生物公告编号：2022-040
辽宁成大生物股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月29日
（二）股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市新放街1号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量237925173
普通股股东所持有表决权数量237925173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.1317比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.1317
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。
2、本次股东大会由董事会召集，由董事长李宁先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书崔建伟先生出席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目变更与调整及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股23786217799.9735629960.026500
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）关于部分募投项目
1变更与调126188195.2451629964.754900
整及延期的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2、议案1对中小投资者单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所
律师：邵凤、孙颖
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
辽宁成大生物股份有限公司董事会
2022年11月30日