迪哲医药:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688192证券简称：迪哲医药公告编号：2022-51
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月13日
（二）股东大会召开的地点：无锡太湖饭店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量297424936
普通股股东所持有表决权数量297424936
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.5866比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.5866
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，公司在任董事吕大忠，傅晓，Menelas Nicolas
Pangalos Rodolphe Peter André Grépinet，林亮，姜斌，王学恭，朱冠山因时差和工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，孙渊因工作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股29738112999.9852438070.014800.00002、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股29738112999.9852438070.014800.00003、议案名称：《关于2022年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本1%的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股29738112999.9852438070.014800.00004、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股29738112999.9852438070.014800.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于及其摘要的议案》2《关于的议案》3《关于1590717699.7254438070.274600.0000
2022年限
制性股票激励计划拟激励对
3象获授股
份数量累计超过公司总股本
1%的议案》4《关于提1590717699.7254438070.274600.0000请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1、2、3、4，由出席本次股东大会的股东所持有的
表决权数量的三分之二以上通过。
2、对中小投资者进行了单独计票的议案：议案1、2、3、4
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：应回避表决议案 1、2、4的关联股东为XIAOLIN
ZHANG（张小林）、江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）、ZYTZ
PARTNERS LIMITED 及高级管理人员/核心技术人员杨振帆、陈素勤、QINGBEI
ZENG、HONCHUNG TSUI、乔卫军、张知为、SHIH-YING CHANG、陈侃、郑莉；应回避表决议案 3 的关联股东为 XIAOLIN ZHANG（张小林）、江苏无锡迪
喆企业管理合伙企业（有限合伙）、ZYTZ PARTNERS LIMITED、杨振帆。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：丁文昊律师、王源律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
4等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2022年12月14日
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