GQY视讯:第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2022-56
宁波GQY视讯股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第七届监
事会第三次会议通知于2022年12月2日以电话及邮件方式通知全体监事，并于
2022年12月5日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士召集并主持，应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务。为确保公司2022年度审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于修订公司的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，经公司监事会审议，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波 GQY 视讯股份有限公司监事会
二〇二二年十二月五日