国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688103证券简称：国力股份公告编号：2022-054
昆山国力电子科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月25日
（二）股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数91
普通股股东人数91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40577013
普通股股东所持有表决权数量40577013
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.5380例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.5380
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长尹剑平先生主持；3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股40577013100.000000.000000.0000
2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.00002.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.10转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.11赎回条款
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.15向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.16保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.17本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.18评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.19担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.00002.20募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
2.21本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.00004、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.00006、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股40577013100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票
序号票数比例（%）比例（%）票数比例（%）数1《关于公6899363100.000000.000000.0000司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2《关于公6899363100.000000.000000.0000司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行6899363100.000000.000000.0000
证券的种类
2.02发行规模6899363100.000000.000000.0000
2.03票面金额6899363100.000000.000000.0000
和发行价格
2.04债券期限6899363100.000000.000000.0000
2.05债券利率6899363100.000000.000000.0000
2.06还本付息6899363100.000000.000000.0000
的期限和方式
2.07转股期限6899363100.000000.000000.0000
2.08转股价格6899363100.000000.000000.0000的确定及
其调整
2.09转股价格6899363100.000000.000000.0000
向下修正条款
2.10转股股数6899363100.000000.000000.0000
确定方式
2.11赎回条款6899363100.000000.000000.0000
2.12回售条款6899363100.000000.000000.0000
2.13转股年度6899363100.000000.000000.0000
有关股利的归属
2.14发行方式6899363100.000000.000000.0000
及发行对象
2.15向原股东6899363100.000000.000000.0000
配售的安排
2.16保护债券6899363100.000000.000000.0000
持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
2.17本次募集6899363100.000000.000000.0000
资金用途
2.18评级事项6899363100.000000.000000.0000
2.19担保事项6899363100.000000.000000.0000
2.20募集资金6899363100.000000.000000.0000
存管
2.21本次发行6899363100.000000.000000.0000
方案的有效期3《关于公6899363100.000000.000000.0000司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公6899363100.000000.000000.0000司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》5《关于公6899363100.000000.000000.0000司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》6《关于公6899363100.000000.000000.0000司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》7《关于公6899363100.000000.000000.0000司可转换公司债券持有人会议规则的议案》8《关于公6899363100.000000.000000.0000司前次募集资金使用情况报告的议案》9《关于提6899363100.000000.000000.0000请股东大会授权董
事会（或董事会授权人士）全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议议案，已获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李化、宋伟鹏
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2022年11月28日