卓锦股份:2022年第一次临时股东大会会议材料

浙江卓锦环保科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料
2022年12月19日浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
会议材料目录
股东大会须知................................................2
股东大会会议议程..............................................4
2022年第一次临时股东大会议案一：....................................6
关于修订《公司章程》的议案.........................................6
2022年第一次临时股东大会议案二：....................................7
关于增加银行授信额度的议案.....................................东大会资料股东大会须知
为保障浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江卓锦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》及
中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请浙江天册律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开
始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月3日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
十二、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。
确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料股东大会会议议程
时间：2022年12月19日（星期一）下午14时30分地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室
召集人：浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会
网络投票系统、起止时间和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月19日至2022年12月19日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
一、宣布会议开始
二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
三、主持人宣读会议须知
四、审议议案
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2.《关于增加银行授信额度的议案》。
五、股东及股东代表发言及提问
六、提名并选举监票人、计票人
七、宣读投票注意事项及现场投票表决
八、休会（统计表决结果）浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
九、复会，宣布表决结果和决议
十、见证律师宣读法律意见
十一、签署会议文件
十二、主持人宣布现场会议结束浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
2022年第一次临时股东大会议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体内容详见2022年12月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江卓锦环保科技股份有限公司关于修订的公告》（公告编号2022-034）及修订后的《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已经2022年12月2日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。浙江卓锦环保科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料
2022年第一次临时股东大会议案二：
关于增加银行授信额度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步满足公司生产经营需要，公司拟在原有额度的基础上增加授信额度人民币40000万元。本次增加授信额度后，公司2022年度可向各家银行申请综合授信额度不超过等值人民币120000万元（具体额度最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度内，公司可以根据实际资金需求向银行申请办理流动资金借款或申请银行承兑汇票、贴现、保函及其他融资等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，拟提请股东大会授权董事长兼总经理卓未龙代表公司全权办理授信及后续贷款融资事宜，后续事宜无需再逐项提请董事会或股东大会审议。
上述授信有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日。
本议案已经2022年12月2日召开的公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。