中国东航:中国东方航空股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.证券代码：600115证券简称：中国东航公告编号：临2022-074
中国东方航空股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
其中：A 股股东人数
23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）14523154752
其中：A 股股东持有股份总数 10741434285
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3781720467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）76.9461
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.9099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）20.0362
1中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年第一次临时股东大会由董事会召集，公司副董事长李养民因其他公务无法出席会议，根据《公司章程》等相关规定和李养民副董事长的委托，公司董事会指定董事唐兵担任本次股东大会主席及主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事唐兵主持会议，董事林万里，独立
董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华
欣出席了会议；
3、公司董事会秘书汪健，全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务
所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、2022年第一次临时股东大会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10741433985 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
H 股 3781560467 99.9958 0 0.0000 160000 0.0042普通股合
1452299445299.99892000.00001601000.0011
计：
2.00议案名称：关于2023至2025年度日常关联交易的议案
2.01议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案
2中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2647876101 97.4823 68387209 2.5177 100 0.0000
H 股 1112575167 96.2868 42745300 3.6994 160000 0.0138普通股合
376045126897.12551111325092.87031601000.0042
计：
2.02议案名称：关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.03议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.04议案名称：关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
3中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.05议案名称：关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.06议案名称：关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263110 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158357799.99592000.00001601000.0041
计：
2.07议案名称：关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
4中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.08议案名称：关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.09议案名称：关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158367799.99591000.00001601000.0041
计：
2.10议案名称：关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例
5中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.（%）（%）（%）
A 股 2716263110 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158357799.99591000.00001602000.0041
计：
3、议案名称：关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 2716263110 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H 股 1155320467 99.9862 0 0.0000 160000 0.0138
普通股合387158357799.99591000.00001602000.0041
计：
4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10626913078 98.9338 114484607 1.0658 36600 0.0004
H 股 3647136582 96.4412 134309885 3.5516 274000 0.0072
普通股合1427404966098.28482487944921.71313106000.0021
计：
5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10741433985 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
6中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.H 股 3781560467 99.9958 0 0.0000 160000 0.0042
普通股合1452299445299.99892000.00001601000.0011
计：
6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10626913078 98.9338 114484507 1.0658 36700 0.0004
H 股 3647136582 96.4412 134309885 3.5516 274000 0.0072
普通股合1427404966098.28482487943921.71313107000.0021
计：
7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 10741433985 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H 股 3781560467 99.9958 0 0.0000 160000 0.0042
普通股合1452299445299.99891000.00001602000.0011
计：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号关于2023至2025年
2.00度日常关//////
联交易的议案
7中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.关于公司金融服务
2.01日常关联129480370594.9833683872095.01671000.0000
交易的议案关于公司航空食
品、机供品供应保
2.021363190814100.00001000.00001000.0000
障及相关服务日常关联交易的议案关于公司航空配套
2.03服务日常1363190814100.00001000.00001000.0000
关联交易的议案关于公司外贸进出
2.04口服务日1363190814100.00001000.00001000.0000
常关联交易的议案关于公司物业租赁及代建代
2.051363190814100.00001000.00001000.0000
管服务日常关联交易的议案关于公司广告委托代理服务
2.061363190714100.00002000.00001000.0000日常关联交易的议案关于公司飞机及发动机租赁
2.071363190814100.00001000.00001000.0000
服务日常关联交易的议案关于公司
2.08客机货运1363190814100.00001000.00001000.0000
业务独家
8中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.经营服务日常关联交易的议案关于公司货运物流相关保障
2.091363190814100.00001000.00001000.0000
服务日常关联交易的议案关于公司航空互联
2.10网服务日1363190714100.00001000.00002000.0000
常关联交易的议案关于调整
2022年度
客机货运业务独家
31363190714100.00001000.00002000.0000
经营日常关联交易金额上限的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
2022年第一次临时股东大会之议案1-3为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案4-7为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东已就2022年第一次临时股东大会之议案2-3回避表决。2022
年第一次临时股东大会之议案2-3对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、楼倩吟
2、律师见证结论意见：
9中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co. Ltd.北京市通商律师事务所指派律师对2022年第一次临时股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2022年第一次临时股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所审计师被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2022年12月14日
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