高伟达:关于变更公司董事的公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2022-031
高伟达软件股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董
事张文隽先生的书面辞职申请，张文隽先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，张文隽先生原定任期届满日为2023年5月21日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，张文隽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2022年12月1日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司股东大会同意由秦开宇先生担任公司第四届董事会非独立董事（简历见附件），任期自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至公
司第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
2022年12月1日附件：
秦开宇，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都科技大学。
2003年至2011年，在北京中联软件工程有限公司历任总监、副总裁（港股上市公司）；2011年至2013年，担任北京高伟达软件科技有限公司副总经理；2014年至2019年，担任华谊兄弟传媒股份有限公司副总裁（深圳创业板上市公司）；2019年至2022年，担任深圳市创梦天地科技有限公司副总裁（港股上市公司）；2022年3月至今，担任公司副总经理。
截至今日，秦开宇先生未直接或间接持有公司股票。秦开宇与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关规定。