达威股份:关于修订《关联交易管理办法》的公告

证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2022-074
四川达威科技股份有限公司
关于修订《关联交易管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《修订的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，进行如下修订：
序号原条款修订后条款
第五条公司的关联法人是指：第五条公司的关联法人是指：
（一）直接或者间接控制本公司（一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织；的法人或其他组织；
（二）由上述第（一）项所列主（二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及体直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组其控股子公司以外的法人或其他组织；织；
（三）由公司的关联自然人直接（三）由公司的关联自然人直接
或者间接控制的，或者由关联自然或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高人担任董事（独立董事除外）、高
级管理人员的，除本公司及其控股级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；子公司以外的法人或其他组织；
（四）持有本公司5%以上股份的（四）持有本公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；法人或其他组织及其一致行动人；
（五）深圳证券交易所根据实质（五）深圳证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与本公司重于形式原则认定的其他与本公司
有特殊关系，可能导致本公司利益有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括对其倾斜的法人或其他组织。
1持有对本公司具有重要影响的控股
子公司10%以上股份的法人或其他组织等。
第七条公司的关联自然人是指：第七条公司的关联自然人是指：
（一）直接或间接持有本公司（一）直接或间接持有本公司
5％以上股份的自然人；5％以上股份的自然人；
（二）公司董事、监事和高级管（二）公司董事、监事和高级管理人员；理人员；
（三）第五条第（一）项所列关（三）第五条第（一）项所列关
联法人的董事、监事和高级管理人联法人的董事、监事和高级管理人员；员；
2（四）本条第（一）项和第（四）本条第一项至第三项所述
（二）项所述人士的关系密切的家人士的关系密切的家庭成员；
庭成员；（五）深圳证券交易所根据实质
（五）深圳证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公
重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致本公司利司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人。
益对其倾斜的自然人，包括持有对本公司具有重要影响的控股子公司
10%以上股份的自然人等。
第十八条公司为关联方提供担保第十八条公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后及时披露，并提交公会审议通过后及时披露，并提交公
3司股东大会审议。司股东大会审议。公司为控股股
东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。
第二十条公司股东大会审议关联第二十条公司股东大会审议关联
交易事项时，关联股东应当回避表交易事项时，关联股东应当回避表决。关联股东包括下列股东或者具决，并且不得代理其他股东行使表
4有下列情形之一的股东：决权。关联股东包括下列股东或者
（一）为交易对方；具有下列情形之一的股东：
（二）为交易对方的直接或者间（一）为交易对方；
接控制人；（二）为交易对方的直接或者间
2（三）被交易对方直接或者间接接控制人；
控制；（三）被交易对方直接或者间接
（四）与交易对方受同一法人或控制；
其他组织或者自然人直接或间接控（四）与交易对方受同一法人或制；其他组织或者自然人直接或间接控
（五）因与交易对方或者其关联制；
人存在尚未履行完毕的股权转让协（五）交易对方或者其直接或者议或者其他协议而使其表决权受到间接控制人的关系密切的家庭成限制和影响的股东；员；
（六）中国证监会或者深圳证券（六）因与交易对方或者其关联交易所认定的可能造成公司利益对人存在尚未履行完毕的股权转让协其倾斜的股东。议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
（七）中国证监会或者深圳证券交易所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。
除修改上述条款外，条款其他内容不变。该事项尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告四川达威科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
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