盛讯达:2022年第二次临时股东大会决议公告

深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2022-110
深圳市盛讯达科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2022年11月25日、2022年 12 月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（2022-098）、《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》（2022-105）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：2022年12月12日，其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的具体时间为2022年12月12日9:15-9:259:30-11:30和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月12日
9:15-15:00期间的任意时间。深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
2、股权登记日：2022年12月6日（星期二）
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国
际交易广场25楼2501公司会议室。
4、股东大会的召集人：本公司董事会
5、会议主持人：董事长吴成华先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东和股东代表(包括委托代理人)共有22名，代表股份69187856股，占上市公司总股份的48.5744％。其中：
1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东19人，代表股份69092496股，占上市公司总股份的48.5075％。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表股份95360股，占上市
公司总股份的0.0669％。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东16人，代表
股份11203020股，占上市公司总股份的7.8653％。
其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份11107660股，占上市公司总股份的7.7983％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份95360股，占上市公司总股份的
0.0669％。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告了决议：
（一）审议并通过了《关于收购卢氏县宇瑞科技有限公司80%的股权并增资暨关联交易的议案》
表决结果：同意29420306股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9562％；反对12880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0438％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意11190140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8850％；反对12880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司、陈湧锐、陈湧彬、陈湧鑫作为关联股东回避表决。
（二）审议并通过了《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意29390084股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9562％；反对12880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0438％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意11190140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8850％；反对12880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司、陈湧锐、陈湧彬、陈湧鑫、李衍钢作为关联股东回避表决。
（三）审议并通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意69174976股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9814％；反对12880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0186％；弃深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年公告
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东投票情况：
同意11190140股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8850％；反对12880股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所
2、律师姓名：沈娜、张晚3、结论性意见：见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于深圳市盛讯达科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日