金山股份:沈阳金山能源股份有限公司2022年第四次临时股东大会材料

二〇二二年十一月二十五日金山股份2022年第四次临时股东大会
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案
三、关于变更公司部分董事的议案四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
五、宣布现场表决结果六、选举董事（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
七、宣布现场选举结果
八、宣布现场会议结束会议议程金山股份2022年第四次临时股东大会股东大会材料之一
各位股东：
为主动适应当前电力体制改革快速推进的新形势，加强市场电量份额争取，提高专业化管理水平，根据《国家发展改革委国家能源局关于印发〈售电公司管理办法〉的通知》
发改体改规〔2021〕1595号文件（以下简称文件）精神，结合沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）实际，拟成立华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。
一、成立全资售电公司的必要性公司售电业务自2017以来由沈阳金山能源股份有限公司售电分公司承担，不符合文件中售电公司（含全资、控股或参股）应当具有独立法人资格、独立运营的要求。随着电力体制改革不断深化，市场电量占比大幅提高，燃煤机组已全部进入市场交易，交易风险不断攀升，对售电市场占有率以及售电业务的风险管控能力提出了更高的要求，辽宁作为电力现货第二批试点，2023年将长周期运行，急需依托售电公司储备培养报价中心交易人员，售电公司实体化运行已成为当务之急。
二、售电公司成立方案
关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案1－1金山股份2022年第四次临时股东大会股东大会材料之一
根据文件要求，公司拟全资出资成立华电辽宁能源销售有限公司（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本金人民币3000万元，从事年售电量不超过30亿千瓦时的售电业务。华电辽宁能源销售有限公司注册地址为辽宁省沈阳市，设市场开发部、财务资产部、综合管理部三个部门，定员9人。
华电辽宁能源销售有限公司经营范围包括（最终以工商注册为准）：电力、电量销售；配电网开发运营；多能源供
应与解决方案；用能咨询服务；需求侧响应等；热（冷）力
生产、供应、销售；分布式光伏、综合能源服务、节能、环
保、可再生能源综合信息咨询、开发、技术服务；电动车充
电服务及充电桩设施安装、管理；合同能源管理；电力抄表
装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；数据处理和存储服务；碳排放交易。
营业期限为：长期。
三、原售电分公司处置方式
华电辽宁能源销售有限公司成立后，拟在全部承接公司售电分公司售电业务的前提下注销原售电分公司。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二〇二二年十一月二十五日
关于成立华电辽宁能源销售有限公司的议案1－2金山股份2022年第四次临时股东大会股东大会材料之二
各位股东：
因李亚光先生申请辞去公司董事职务，董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会提名宋伟先生为公司董事候选人。
宋伟先生现为中国华电集团清洁能源有限公司党委书
记、董事长，具备履行董事职责所必须的专业知识、素质和经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司董事的要求，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的
任职资格，不存在违法违规事项。
宋伟先生不直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（拟聘任董事候选人简历附后）此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二〇二二年十一月二十五日
关于更换公司部分董事的议案2－1金山股份2022年第四次临时股东大会股东大会材料之二
附件：董事候选人简历宋伟，男，1963年9月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。曾先后任山东邹县发电厂副厂长，华电国际电力股份有限公司计划发展处处长，华电煤业集团有限公司副总工程师兼投资发展部主任，华电山西能源有限公司党组书记、副总经理、总经理；中国华电集团清洁能源有限公司党
委书记、董事长等职。
关于更换公司部分董事的议案2－2