达威股份:2022年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300535证券简称：达威股份公告编号：2022-077
四川达威科技股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年12月12日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年12月
12日即上午9:15-9:25，上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东及股东代表人共12名，所持股份44669321股，占公司总股份的42.6890％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东及股东代表人共2名，所持股份37772644股，占公司总股份的36.0980%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共10名，代表股份6896677股，占公司总股份的
6.5909％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）
律师事务所姚海泉律师、田原律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意44536721股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对132600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对132600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
2、《修订的议案》
同意44536721股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对132600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。3、《修订的议案》同意44536721股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对132600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
4、《修订的议案》
总表决情况：
同意44536721股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对132600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:北京康达（成都）律师事务所
律师姓名:姚海泉、田原
法律意见书的结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议》2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司2022
年度第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。
四川达威科技股份有限公司董事会
2022年12月12日