键凯科技:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-052
北京键凯科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2022年12月6日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 Xuan Zhao 先生、韩磊女士、张如军女士、李罡先生、Lihong Guo 女士、
赵育和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名王春飞先生、张杰女士、毕克先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中毕克先生为会计专业人士。独立董事候选人王春飞先生、毕克先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人张杰女士尚未取得独立董事资格证明，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，上述董事候选人简历详见附件。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见
公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况公司于2022年12月6日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意提名崔国斌先生、王卫中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举出的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事将采取累积投票制选举产生，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、
监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等相关法律法规中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在第三届董事会、监事会选举生效前，仍
由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第
二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年12月7日附件：
1、XUAN ZHAO（中文名赵宣）
1965年出生，男，美国国籍，有中国永久居留权。1983年-1991年就读于清华大学，
并取得化学学士学位、化学硕士学位；1991年-1997年就读于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，并取得材料学博士学位。1998年-2002 年历任 Shearwater Polymers Inc.及 Shearwater Coopertion 研发专家、药物研发部经理；2002 年-2004 年任 Nektar Therapeutics 药物研发部主任；2004 年-2006 年任北京信汇
科技有限公司药品研究部经理。2006年加入键凯有限，自2007年12月至今任键凯有限及公司董事长、总经理。
2、韩磊
1988年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。2011年毕业于首都经济贸易大学，取得学士学位；2011年至2017年，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、经理；2017年至2019年任杨树资本集团高级投资经理；2019年4月至2019年7月年任北京安码科技有限公司财务部总经理；2019年7月至今任北京键凯科技股份有限公司财务总监。
3、张如军
1971年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，工程师资质。毕业于北京化学工程学院，取得工学学士。1994年至2002年，任北京市化学工业研究院研发工程师、课题负责人；2003年至2004年，任北京清华亚王液晶材料有限公司质量技术工程师。2004年至2016年，任键凯有限生产副总经理；2016年9月至今任键凯有限及本公司董事，
2016年12月至今任本公司副总经理。
4、李罡
1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中欧国际工商学院，取得
工商管理硕士学位。1999年至2006年，任招商银行高级客户经理；2008年，任弘毅投资投资经理；2008年至2009年，任盈信投资总裁助理；2009年至2013年，任平安信托投资副总裁；2013 年至今，任水木易德投资 CEO。2015 年 8 月至今任键凯有限及本公司董事。
5、LIHONG GUO（中文名郭立宏）
1965年出生，女，美国国籍。1989年毕业于清华大学，取得化学学士学位；1994年毕业于美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校，取得化学硕士学位。1989 年至 1992 年，任中国医学科学院药物所分析研究员；1994 年至 2002 年，历任 Shearwater Polymers Inc.及 Shearwater Cooperation 研究员。2016 年 1 月至今担任美国键凯经营副总裁，2016 年 9月至今任键凯有限及本公司董事，2016年12月至今担任本公司副总经理。
6、赵育和
1946年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国科学技术大学近代化
学系高分子专业。1970年至1979年，历任河北望都化工厂技术员、生产科长；1979年至1984年，历任北京荧光灯厂历任技术员、技术科长、副厂长；1984年至2001年，历任北京市化工研究所课题组长、高分子合成所所长。2001年至2013年，历任键凯有限生产部经理、总工程师、副总经理；2013年1月至今任键凯有限及本公司常务高级顾问，
2017年7月至今任本公司董事。
7、毕克
1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；中国注册会计师。毕业于首都经
济贸易大学经济学，取得学士学位。1995年至2000年，历任北京龙洲会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、合伙人；2000年至2005年，任北京鼎新立会计师事务所有限责任公司部门经理；2014年至2019年，任京中北恒安造价咨询事务所（普通合伙）执行事务合伙人。2005年至今任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司董事长、总经理；2018年至今任北京中北同安工程造价咨询有限公司执行董事；2018年至今任北京交大思诺科技股份有限公司独立董事；2020年至今任湖南百利工程科技股份有限公司独
立董事；2021年至今任北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事。2017年7月至今任本公司独立董事。
8、张杰
1973年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1996年，就读于内蒙古大学，获法学学士学位；1996年至1999年，就读于北京大学，获法理学硕士学位；
2003年至2006年，就读于北京大学，获法理学博士学位；2010年至2011年，在美国
威斯康辛大学法学院麦迪逊分校访学；1999年至2003年，任内蒙古大学法学院讲师；
2006年至今，任中央民族大学法学院副教授，硕士研究生导师。
9、王春飞
1980年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，取得会计学博士学位。2012年至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授。2019年9月至今任本公司独立董事。10、崔国斌
1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学理学学士（应用化学）、法学硕士和博士，耶鲁大学法学硕士。2002年之前，在北京康达律师事务所上海分所执业。近三年，主要负责知识产权诉讼和许可业务。2002年至今，任清华大学法学院清华大学法学院全职教师，其中在2016年-2019年期间任清华大学法学院副院长，负责外事、科研和国际教学；目前，任清华大学法学院副教授、知识产权中心主任。2021年4月至今任公司监事。
11、王卫中
1970年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大学，于2004年起在北京清华源律师事务所任执行合伙人，后创办北京永勤律师事务所，于2022年加入北京听云律师事务所，具备深厚的法学理论基础和扎实的法律业务功底。