致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-066
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月12日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
普通股股东人数10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24191226
普通股股东所持有表决权数量24191226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.6424例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.6424
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份816124股不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股24191226100.000000
2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股24191226100.000000
3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股24191226100.000000
（二）累积投票议案表决情况
4、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举徐石先生为
4.01公司第三届董事24191226100.00是
会非独立董事选举向奇汉先生
4.02为公司第三届董24191226100.00是
事会非独立董事选举朱岩先生为
4.03公司第三届董事24191226100.00是
会非独立董事选举严洁联女士
4.04为公司第三届董24191226100.00是
事会非独立董事
5、关于选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举王志成先生
5.01为公司第三届董24191226100.00是
事会独立董事选举徐景峰先生
5.02为公司第三届董24191226100.00是
事会独立董事选举尹好鹏先生
5.03为公司第三届董24191226100.00是
事会独立董事
6、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）选举刘瑞华女士
6.01为公司第三届监24191226100.00是
事会非职工代表监事选举李伟民先生为公司第三届监
6.0224191226100.00是
事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）选举徐石先生为公司第三届
4.014661226100.000000
董事会非独立董事选举向奇汉先生为公司第三
4.024661226100.000000
届董事会非独立董事选举朱岩先生为公司第三届
4.034661226100.000000
董事会非独立董事选举严洁联女士为公司第三
4.044661226100.00000
届董事会非独立董事选举王志成先生为公司第三
5.014661226100.000000
届董事会独立董事选举徐景峰先生为公司第三
5.024661226100.000000
届董事会独立董事选举尹好鹏先生为公司第三
5.034661226100.000000
届董事会独立董事选举刘瑞华女士为公司第三
6.014661226100.000000
届监事会非职工代表监事选举李伟民先生为公司第三
6.024661226100.000000
届监事会非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、议案2、议案3为需特别决议通过的议案，已经
出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
2、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱李卉怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年12月13日