光云科技:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688365证券简称：光云科技公告编号：2022-087
杭州光云科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于2022年12月1日以电子邮件方式发出送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长谭光华先生主持，会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》
本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
(二)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-084）。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
(三)审议通过《关于收购控股子公司剩余股权的议案》本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于收购控股子公司剩余股权的公告》（公告编号：2022-085）。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
(四)审议通过《公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》
本议案经董事表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的公告》（公告编号：2022-086）。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2022年12月3日