龙软科技:北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688078证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年12月
1北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022年第一次临时股东大会会议须知....................................3
2022年第一次临时股东大会会议议程....................................6
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.............................8
议案二：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案............................9
2北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
北京龙软科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定
2022年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、
1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月1日披露于上海证券交易所网站的《北京龙软科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。
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十六、特别提醒：为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员
聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。现场会议的股东及股东代理人请务必提前了解北京市有关疫情防控的规定和要求，准备好北京健康宝等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低疫情传播风险。
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北京龙软科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年12月16日10点00分
2、现场会议地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1008室第一会议室
3、会议召集人：董事会
4、主持人：董事长毛善君先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月16日至2022年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）逐项审议会议各项议案
1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将在2022年12月16日下午15:00收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。
7北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金总额为68940698.81元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为20000000.00元，占超募资金总额的比例为29.01%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途的情形，本次补充流动资金为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；承诺本次使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
本议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司 2022年 12月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年12月16日
8北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二：关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
因公司经营发展需要，需变更经营范围，并基于经营范围的变更情况，对《公司章程》中对应的经营范围条款进行修改。具体以市场监督管理部门核定的结果为准。
一、变更公司经营范围的情况
公司原经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）变更后的经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；
数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；非居住房地产租赁；技术进出口，货物进出口；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；装饰装
修工程；信息系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工程总承包和运维服务；矿井地质工程、物探工程、勘察工程、岩土工程。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、修改《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等
法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修订前修订后
第十六条经依法登记，公司的经营范围包括：技第十六条经依法登记，公司的经营范围包
术开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系括：技术开发；基础软件服务；应用软件服
统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、务；计算机系统服务；数据处理；销售计算通讯设备。（企业依法自主选择经营项目开展经营机、软件及辅助设备、通讯设备；非居住房
9北京龙软科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依地产租赁；技术进出口，货物进出口；业务批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策培训（不含教育培训、职业技能培训等需取禁止和限制类项目的经营活动。）得许可的培训）；装饰装修工程；信息系统及工业自动化系统的规划、设计、集成、工具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为
程总承包和运维服务；矿井地质工程、物探准。
工程、勘察工程、岩土工程。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司 2022年 12月 1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京龙软科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修改的公告》（公告编号：2022-035）及《北京龙软科技股份有限公司章程》（2022年11月修订）。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章
程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字性调整。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。该议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2022年12月16日
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