航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料（上网）

航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
航天时代电子技术股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会会议资料
二○二二年十二月
0航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程...............2
航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会场纪律...............3
2022年第一次临时股东大会会议议案....................................5
一、关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案.............................5
二、关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案.............................5
三、关于补选公司第十二届董事会董事的议案..................................5
四、关于补选公司第十二届监事会监事的议案..................................6
1航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程
时间：2022年12月30日下午15:00
地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路13号）
议程：
一、主持人宣布会议正式开始，致欢迎辞
二、主持人介绍出席会议来宾
三、董事会秘书报告本次股东大会股东及股东代理人的出席情况、宣布会场纪律
和计票、监票方式
四、报告人报告本次股东大会议案，并提请审议
五、参会股东对会议议案进行审议并投票表决
六、股东代表和监票人点票、监票
七、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流
八、监票人宣读会议投票的最终结果
九、宣读股东大会决议
十、宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
2航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会场纪律
为促使本次股东大会的规范、顺利进行，提高议事效率，保障股东合法权益，会场纪律如下：
一、出席本次现场会议的股东，须为根据本公司会议通知进行有效登记的股
东或其委托代理人；公司董事、监事、其他高级管理人员、会计师事务所会计师、
法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员列席会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。大会主持人可责令下列人员退场：
（1）无出席会议资格者；
（2）扰乱会场秩序者；
（3）衣帽不整有伤风化者；
（4）携带危险物或动物者。
若上述人员不服从退场命令时，大会主持人可令工作人员强制其退场。必要时，可请公安机关给予协助。
二、为确认出席的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，大会工作人员
对出席会议者进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。
三、股东及股东代表应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。会议
内请勿大声喧哗，同时将通讯工具关闭或调整为无声状态，以免影响会议的正常进行，对干扰会议正常秩序的行为工作人员有权予以制止。
四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议活动，保持会场的安静与秩序。
五、会议按照召集通知及公告上所列顺序讨论、表决议案。
六、要求在股东大会发言的股东，应当经大会主持人许可始得发言。有多名
股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。
股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。
七、股东可就议事日程或议题提出质询。股东质询不限时间和次数。但有下
列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询：
3航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
（1）质询与议题无关；
（2）质询事项有待调查；
（3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
（4）其他重要事由。
八、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东及其代表按持股数
享有表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，作废票处理。
九、会议对审议事项进行表决投票时，均安排两名股东代表计票和一名监事、
一名律师监票，由监票人当场公布表决结果。
十、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；
出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布的投票结果有异议的，有权在宣布投票表决结果后立即要求点票，会议主持人应当安排其他符合资格的人员即时点票。
十一、会议主持人根据表决结果宣布股东大会决议，决议载入会议记录。
十二、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然
灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。
4航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
2022年第一次临时股东大会会议议案
一、关于聘请2022年度公司财务报告审计机构的议案
经公司董事会审计委员会审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司财务报告审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，经公司董事会审议，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务报告审计机构，审计费用150万元，差旅费另行签订合同支付，总额不超过20万元。
公司独立董事已进行了事前审核并发表独立意见，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司财务报告审计机构。。
以上议案提请本次股东大会审议。
二、关于聘请2022年度公司内部控制审计机构的议案
经公司董事会审计委员会审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，经公司董事会审议，拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为2022年度公司内部控制审计机构。公司独立董事已进行了事前审核并发表独立意见，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司内部控制审计机构，审计费用50万元（含差旅费）。
以上议案提请本次股东大会审议。
三、关于补选公司第十二届董事会董事的议案
鉴于赵学严先生、任德民先生、王亚文先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐和公司董事会提名委员会提名，公司董事会推选姜梁先生、王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董事（非独
5航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料立董事）候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名姜梁先生、王亚军先生、陈雷先生为公司第十二届董事会董事（非独立董事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。
董事候选人简历:姜梁，男，1976年12月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天电子技术研究院副院长、党委书记，航天时代电子技术股份有限公司党委书记。现任中国航天电子技术研究院院长。
王亚军，男，1966年10月出生，中共党员，博士，研究员。历任中国航天科技集团有限公司党群工作部部长，航天动力技术研究院党委书记。现任中国航天电子技术研究院党委书记。
陈雷，男，1978年11月出生，中共党员，博士，研究员。历任北京微电子技术研究所所长，北京时代民芯科技有限公司总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长。
以上议案提请本次股东大会审议，并对各董事候选人分别选举。
四、关于补选公司第十二届监事会监事的议案
鉴于刘则福先生已辞去公司监事职务，根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，公司监事会推选戴利民先生为公司第十二届监事会监事候选人（非职工监事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满之日止。
监事候选人简历:
6航天时代电子技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料戴利民，男，1971年1月出生，中共党员，硕士，正高级经济师。历任航天时代置业发展有限公司副总经理、财务总监，航天动力技术研究院总会计师。
现任中国航天电子技术研究院总会计师。
以上议案提请本次股东大会审议。
航天时代电子技术股份有限公司
2022年12月30日
7