*ST沈机:沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2022-78
沈阳机床股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.沈阳机床股份有限公司第九届监事会第十七次会议
的通知于2022年11月17日以电子邮件的方式传达至各位监事。
2.本次监事会于2022年11月23日以现场结合视频的形式召开。
3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监
事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会
主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。
4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审议了新增
2022年度日常关联交易议案，并提出如下审核意见：
监事会认为，新增2022年度日常关联交易是基于公司
1正常生产经营需要，关联交易定价公允，不会影响上市公司
的独立性，不存在损害中小投资者的利益。
本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、王亚良回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。
沈阳机床股份有限公司监事会
二〇二二年十一月二十三日
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