迪森股份:2022年第三次临时股东大会决议公告

2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2022-114
广州迪森热能技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月14日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路5号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生
6、出席本次会议的股东或股东代理人共15名，代表有表决权的股份数
119003461股，占公司有表决权股份总数的24.9477%。其中：出席现场会议的
股东或股东代理人共5名，代表有表决权的股份数118877143股，占公司有表决权股份总数的24.9212%；参加网络投票的股东共10名，代表有表决权的股份数126318股，占公司有表决权股份总数的0.0265%。
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共0名，代表
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有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小投资者共10名，代表有表决权的股份数126318股，占公司有表决权股份总数的0.0265%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司全部监事、部分董事及高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订相关条款的议案》
表决结果：同意118898043股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9114％；反对105418股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0886％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5455％；反对105418股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意118898043股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9114％；反对105418股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0886％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
第2页共3页2022年第三次临时股东大会决议公告其中，中小投资者表决情况：同意20900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的16.5455％；反对105418股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的83.4545％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、吴一帆律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席会议
人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程
序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章2022年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2022年11月14日