长春燃气:长春燃气2022年第一次临时股东大会会议资料

长春燃气股份有限公司股东大会会议资料
长春燃气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议资料
2022年12月长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
目录
1、会议议程…………………………………………………………………………2
2、议案一：关于选举第九届董事会非独立董事的议案…………………………3
3、议案二：关于选举第九届董事会独立董事的议案………………………………5
4、议案三：关于选举第九届监事会非职工监事的议案……………………………7
1长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
长春燃气股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：现场会议召开时间为：2022年12月20日14：00时。
会议召开地点：长春燃气股份有限公司8楼会议室（长春市朝阳区延安大街421号）
会议主持：董事长张志超先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参会人员出席情况
三、会议审议议案序号议案名称议案一关于选举第九届董事会非独立董事的议案议案二关于选举第九届董事会独立董事的议案议案三关于选举第九届监事会非职工监事的议案
四、股东表决，统计表决结果
五、交流时间
六、监票人统计并宣布表决结果
七、律师出具本次会议的见证意见
八、会议结束
2长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于选举第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年12月2日召开的2022年第五次临时董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名推荐以下六人（以姓氏笔划为序）为公司第九届董事会非独立董事候选人：
1、纪伟毅：男，中国国籍，1966年出生，研究生学历，管理学硕士学位。
曾任中华煤气国际有限公司高级副总裁(江苏及安徽区域)，中华煤气国际有限公司执行副总裁，中华煤气国际有限公司执行副总裁兼西南区域总经理，中华煤气国际有限公司执行副总裁。现任中华煤气国际有限公司港华燃气有限公司执行董事暨营运总裁，港华投资有限公司执行副总裁暨华衍水务执行副总裁，长春长港燃气有限公司董事、总经理。未持有本公司股份。
2、毕明慧：女，1972年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师、高级行政管理师，长春市南关区政协委员。曾任长春市煤气公司管理处办公室主任助理，长春燃气股份有限公司客服中心办公室副主任，长春燃气股份有限公司机关总支书记、综合行政部经理。现任长春燃气股份有限公司工会主席，长春燃气股份有限公司南部分公司总支书记、总经理。未持有本公司股份。
3、佟韶光：男，1969 年出生，硕士学位，ACCA(国际会计师)。曾任港
华燃气投资有限公司审计总监、项目总监，沈阳三全工程监理咨询有限公司财务副总，阜新新邱港华燃气有限公司常务副总经理，阜新大力燃气有限责任公司常务副总经理。现任长春燃气股份有限公司财务总监。持有本公司30000股股票。
4、赵旭：男，1964年出生，硕士学位，高级工程师。曾任中科院沈阳
金属研究所助理研究员，沈阳商品交易所总裁助理，南方证券沈阳营业部总经理，百江燃气有限公司高级副总裁。现任港华燃气投资有限公司高级
3长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料副总裁，港华燃气东北区域总经理，并担任港华集团多家内地附属公司之法人代表及董事长。未持有本公司股份。
5、崔同权：男，1963年出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任长春航空机载设备公司铸造分厂副厂长，长春市国资委企业领导人员管理（人事）处副处长，长春市国资委机关党委专职副书记，长春天然气集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任长春长港燃气有限公司董事。未持有本公司股份。
6、董志宇：男，1970年出生，中共党员，大学本科学历。曾任长春市
南关区委组织部干部教育科科长，长春市南关区人民政府办公室副主任兼法制局副局长，长春市南关区城市管理行政执法局副局长，政协长春市南关区委员会秘书长，中共长春市南关区鸿城街道党工委书记，长春市南关区发展和改革局局长，长春市南关区市容环境卫生管理局（执法局）党委书记、局长，长春市南关区人民政府副区长，中共长春市南关区委常委、南关区人民政府常务副区长。现任长春长港燃气有限公司党委书记、董事长，长春燃气股份有限公司党委书记。未持有本公司股份。
经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规规定的任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，公司董事会同意以上董事候选人提交本次临时股东大会审议，公司独立董事出具了同意的独立意见。
以上议案请股东审议。
长春燃气股份有限公司董事会
2022年12月
4长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于选举第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年12月2日召开的2022年第五次临时董事会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名推荐以下四人（以姓氏笔划为序）为公司第九届董事会独立董事候选人。
1、任建春：女，1964年出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师。
曾任北京市朝阳门街道劳动服务公司财务主管，中信永道会计师事务所（现普华永道事务所）项目经理，北京华安德会计师事务所副总经理，合伙人。
与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。
2、李建勋：男，1960年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中国土
木工程学会燃气分会执行理事长。曾任《煤气与热力》杂志社编辑委员会主任、建设部市政公用行业专家委员会城镇燃气专家组成员、中国市政工
程华北设计研究院设计四所助理工程师、高级工程师、中国市政工程华北
设计研究总院有限公司副总经理。与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。
3、张蕴奂：男，1964年出生，大学本科学历，国家二级律师，长春仲
裁委员会仲裁员，长春市律师协会理事，长春市律师协会重大职务犯罪专业委员会委员，吉林省律师协会刑事专业委员会委员，吉林衡丰律师事务所执业律师合伙人。与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。
4、赵岩：男，1976年出生，吉林大学会计学（注册会计师方向）学士、吉
林大学会计学（管理会计方向）硕士，吉林大学企业管理（财务管理方向）博士，吉林大学副教授。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授，2008年5月起任
5长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
吉林大学商学院会计系副主任，2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者，现任吉林大学商学与管理学院会计系副主任、启明信息技术股份有限公司（002232）独立董事。加拿大注册会计师（CPA Canada），高级纳税筹划师，吉林省会计学会高级专家，吉林省首批管理会计咨询专家，上交所第四十期上市公司独立董事资格（上交所第四十期）。与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份。
经公司董事会提名委员会审核，上述独立董事候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规规定的任职条件，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，公司董事会同意以上独立董事候选人提交本次临时股东大会审议，公司独立董事出具了同意的独立意见。
以上议案请股东审议。
长春燃气股份有限公司董事会
2022年12月
6长春燃气股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于选举第九届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
公司于2022年12月2日召开2022年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会换届选举议案》，同意公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名推荐以下两人为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。
1、孙树怀：男，1965年出生，中共党员，本科学历。曾任长春市建设
投资公司办公室主任，长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。
现任长春燃气股份有限公司董事、董事会秘书。与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
持有本公司42278股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、黄红军：男，1964年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任延吉盛
世光华燃气有限公司财务总监，长春燃气股份有限公司审计监察部经理，长春燃气股份有限公司审计总监。现任长春燃气股份有限公司监事，长春燃气东部分公司总经理。与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
现提交本次临时股东大会审议。
长春燃气股份有限公司董事会
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