润和软件:关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的公告

证券代码：300339证券简称：润和软件公告编号：2022-092
江苏润和软件股份有限公司
关于调整第二期员工持股计划持有人份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）于2022年11月28日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》。
根据公司2022年第一次临时股东大会的授权及《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》，本次调整公司第二期员工持股计划持有人份额的事项在董事会审批权限范围内，无需再提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划实施进展
公司于2022年1月4日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第
十四次会议，并于2022年1月25日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2022年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司“江苏润和软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的16486289股公司股票已于2022年4月28日全部以非交易过户形式过户至“江苏润和软件股份有限公司—第二期员工持股计划”账户，过户股份数量占公司总股本的
2.07%。具体内容详见公司于 2022年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
2022年11月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次，在2022年第一次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于调整公司第二期员工持股计划持有人份额的议案》、《关于公司第二期员工持股计划预留份额分配的议案》。监事会就相关事项进行了核查，独立董事就相关事项发表独立意见。
二、本次持股计划调整情况鉴于原持有对象中部分员工因个人原因离职等情况，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第二期员工持股计划管理委员会收回7名离职人员未解锁的权益份额共计13万股（对应150.80万份份额），并对第二期员工持股计划的持有人及份额情况进行调整。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划管理办法》的规定及2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司第二期员工持股计划管理委员会提交的持有人份额调整方案，将上述收回权益份额中的13万股（对应150.80万份份额）授予给公司管理骨干、核心员工合
计10人，占员工持股计划总额比例为0.79%，每股价格11.60元。本次调整的参加对象不含公司董事、监事及高级管理人员。
本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：
拟获授份额占拟获授份额对拟获授份额序号姓名职务本员工持股计应股份数量（万份）
划的比例（万股）
1钟毅董事、高级副总裁580.00003.0328%50.0000
2桑传刚高级副总裁、董事会秘书580.00003.0328%50.0000
3骆敏清高级副总裁759.80003.9730%65.5000
4裴小兵财务总监46.40000.2426%4.0000
5赵澍监事会主席、职工监事174.00000.9098%15.0000
6王媛媛监事58.00000.3033%5.0000
7黄晓萍监事23.20000.1213%2.0000
董事、监事、高级管理人员合计2221.400011.6157%191.5000
管理骨干、核心员工（272人）11566.695260.4823%997.1289
预留份额5336.000027.9020%460.0000
合计19124.0952100.0000%1648.6289
注：本员工持股计划公告后，桑传刚先生因工作变动，于2022年6月10日离任公司监事会主席及非职工监事职务，公司于2022年6月13日聘任其为高级副总裁、董事会秘书，公司于2022年6月10日补选黄晓萍女士为非职工监事，2022年6月13日选举赵澍先生为监事会主席。公司于2022年4月11日聘任骆敏清先生为高级副总裁，聘任裴小兵先生为财务总监。据此对持有人所获份额分配情况表格的董事、监事及高级管理人员名单中的职务信息做更新，上述人员原获份额数量未做调整。三、第二期员工持股计划的本次调整对公司的影响公司第二期员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定，本次对公司第二期员工持股计划持有人份额进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司董事会
2022年11月28日