华昌化工:关于为联营企业提供担保暨关联交易的公告

证券代码：002274证券简称：华昌化工公告编号：2022-039
江苏华昌化工股份有限公司
关于为联营企业提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况2022年12月9日，江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》，为支持联营企业--张家港运昌绿色物流有限公司（以下简称“运昌物流”，本公司持股比例为49%）发展，同意为其拟向银行申请3000万元的授信额度提供担保，其他股东按持股比例提供相应担保。基本情况如下：
被担保方最截至目前本次新增担保额度占上是否担保方持担保方被担保方近一期资产担保余额担保额度市公司最近一关联股比例
负债率（万元）（万元）期净资产比例担保江苏华昌化张家港运昌
工股份有限绿色物流有49%0.05%030000.69%是公司限公司
本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资等。
本次担保实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。
2、程序履行情况公司总经理张汉卿先生同时担任运昌物流董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易。
2022年12月9日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，
审议通过了《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事张汉卿已对该议案回避表决，董事会表决结果为8同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。二、被担保人基本情况
公司名称：张家港运昌绿色物流有限公司
法定代表人：李奕
统一社会信用代码：91320592MA26WKN1XT
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2021年8月23日
注册地址：江苏扬子江国机化学工业园24幢401室
公司类型：有限责任公司
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：从事国际集装箱船、普通货船运输；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；港口设施设备和机械租赁维修业务；港口理货；装卸搬运；运输货物打包服务；租赁服务（不含出版物出租）；机械设备租赁；采购代理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
序号股东名称持股比例
1江苏长江航运交易中心有限公司51%
2江苏华昌化工股份有限公司49%
主要财务指标：截止2022年6月30日，总资产1003.59万元，净资产
1003.10万元，负债0.49万元，营业收入1.38万元，净利润3.10万元；截止
2022年11月30日，总资产2076.64万元，净资产1827.29万元，负债249.35万元，营业收入31.05万元，净利润-172.71万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对联营企业运昌物流申请银行授信额度提供的担保，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与相关银行在以上担保额度内共同协商确定，担保总额不超过本次审批的担保额度3000万元，其他股东按持股比例提供相应担保；并提请股东大会授权公司董事长签署额度范围内的相关担保合同及文件。
四、董事会意见
公司本次担保事项符合国家相关法规、规章等规定，履行程序适当；本次担保事项完成后，能够促进联营企业发展，从联营企业财务状况、发展前景及内部管理来看，本次担保事项风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本次担保事项是为满足联营企业发展需要，符合国家法规、规章规定；不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为40791.4283万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.45%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为39591.4283万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.18%。公司不存在向控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。
七、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届监事会第四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2022年12月10日