中颖电子:董事会专门委员会议事规则修订对照表

中颖电子董事会专门委员会议事规则修订对照表
中颖电子股份有限公司
董事会专门委员会议事规则修订对照表
中颖电子股份有限公司于2022年12月6日召开了第五届董事会第一次会议，对《董事会专门委员会议事规则》进行了修订，具体内容如下：
条款号修改和完善前修改和完善后
1、审计委员会议事规则
审计委员会由三名董事组成，其中三分之二审计委员会由五名董事组成，其中二分之一的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符的委员须为独立董事，且独立董事中必须有符
第六条合有关规定的会计专业人士。合有关规定的会计专业人士。
…………
审计委员会设主任（召集人）一名，由独立审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任董事中的会计专业人士担任。审计委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。生。
审计委员会主任（召集人）负责召集和主持审计委员会主任（召集人）负责召集和主持
第七条审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）审计委员会会议，当审计委员会主任（召集人）
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既员代行其职责；审计委员会主任（召集人）既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履由其他两名委员协商推选其中一名委员代为履
行审计委员会主任（召集人）职责。行审计委员会主任（召集人）职责。
2、战略发展委员会议事规则
战略委员会由八名董事组成，战略委员会委战略委员会由九名董事组成，战略委员会委
第五条员由公司董事会选举产生。员由公司董事会选举产生。
战略委员会分为定期会议和临时会议。战略委员会分为定期会议和临时会议。
…………
第十八
公司董事长、战略委员会主任（召集人）或公司董事长、战略委员会主任（召集人）或条
三名以上（含三名）委员联名可要求召开战略五名以上（含五名）委员联名可要求召开战略委员会临时会议。委员会临时会议。
3、薪酬与考核委员会议事规则
薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一薪酬委员会由五名董事组成，其中二分之一
第四条以上的委员须为公司独立董事。以上的委员须为公司独立董事。
…………薪酬委员会分为定期会议和临时会议。薪酬委员会分为定期会议和临时会议。
…………
第十九
公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或公司董事长、薪酬委员会主任（召集人）或条
两名以上（含两名）委员联名可要求召开薪酬三名以上（含三名）委员联名可要求召开薪酬委员会临时会议。委员会临时会议。
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4、提名委员会议事规则
提名委员会由三名董事组成，其中三分之二提名委员会由五名董事组成，其中二分之一
第四条的委员须为公司独立董事。的委员须为公司独立董事。
提名委员会设主任（召集人）一名，由独立提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体董事担任。提名委员会主任（召集人）由全体委员的二分之一以上选举产生。委员的二分之一以上选举产生。
提名委员会主任（召集人）负责召集和主持提名委员会主任（召集人）负责召集和主持
提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）提名委员会会议，当提名委员会主任（召集人）
第五条不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委
员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既员代行其职责；提名委员会主任（召集人）既
不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余两名委员可协商推选其中一名委员代为履可以由“其他”或者“其他两名”委员协商推
行提名委员会主任（召集人）职责。选其中一名委员代为履行提名委员会主任（召集人）职责。
注：上述“......”为原制度规定，本次不涉及修订而省略披露的内容。
中颖电子股份有限公司董事会
2022年12月6日