中金环境:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300145证券简称：中金环境公告编号：2022-088
南方中金环境股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第
三次临时股东大会会议通知已于2022年10月28日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2022年11月17日（星期四）14:00开始
网络投票时间：2022年11月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年
11月17日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年11月17日
9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号公司行
政楼三楼会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长杭军先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份426244755股，占上市公司总股份的22.1606%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份423571172股，占上市公司总股份的22.0216%。
通过网络投票的股东17人，代表股份2673583股，占上市公司总股份的
0.1390%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份11605364股，占上市公司总股份的0.6034%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8931781股，占上市公司总股份的0.4644%。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份2673583股，占上市公司总股份的0.1390%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议（因疫情防控等需要，公司部分董事、监事、高级管理人员以视频等通讯方式参加本次股东大会）；
4、公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意425788355股，占出席会议所有股东所持股份的99.8929%；反对456400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
2同意11148964股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0673%；反对456400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9327%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意425711755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8750%；反对532900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1250%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11072364股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4073%；反对532900股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5918%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0009%。
特别说明：
1、表决结果：上述议案1、议案2均属于特别决议事项，已经出席本次股
东大会股东（包括股东代理人）持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市盈科（无锡）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（无锡）律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
3南方中金环境股份有限公司
董事会
2022年11月17日
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