卓翼科技:关于修订公司治理制度的公告

深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2022-080
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召
开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规及规范性文件，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。
结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下：
是否提交股东序号制度名称类型大会审议
1《总经理工作细则》修订否
2《独立董事年报工作制度》修订否
3《董事会秘书工作制度》修订否
4《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》修订否
5《内部审计制度》修订否
6《内部控制评价制度》新拟否
7《内幕信息知情人登记管理制度》修订否
8《信息披露事务管理制度》修订否深圳市卓翼科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告
9《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否
10《投资者关系管理制度》修订否
11《重大信息内部报告制度》修订否
12《独立董事工作制度》修订是
13《募集资金专项存储与使用管理办法》修订是
14《关联交易决策制度》修订是
15《投资管理制度》修订是
16《累积投票制实施细则》修订是
17《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》修订是
18《提供财务资助管理制度》新拟是
19《对外担保管理制度》新拟是
上述制度的修订已经公司于2022年12月12日召开的第六届董事会第三次
会议审议通过，其中第12-19项尚需提交公司2022年度第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日