中钢洛耐:中钢洛耐2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告编号：2022-025
中钢洛耐科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年11月24日
（二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量808901188
普通股股东所持有表决权数量808901188
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.9023比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.9023
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李国富先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
1.01选举李果先生为公司65043010180.4090是
第一届董事会非独立董事
1.02选举张斌先生为公司65043020180.4091是
第一届董事会非独立董事
（二）5%以下股东的表决情况
议案1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）
1.01选举李果先12249010082.495300.000000.0000
生为公司第一届董事会非独立董事
1.02选举张斌先12249020082.495400.000000.0000
生为公司第一届董事会
非独立董事（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1.00为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、张伟丽
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2022年11月25日