湘电股份:湘电股份2022年第一次临时股东大会会议资料

湘潭电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：湘电股份股票代码：600416湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd.
2022年第一次临时股东大会会议资料
二〇二二年十二月十六日
1湘潭电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
湘潭电机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2022年12月16日（星期五）下午2:30
会议地点：湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室
主持人：董事长周健君先生
会议议程：
一、主持人宣读出席本次股东大会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东大会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、审议议案《关于变更年度会计师事务所的议案》
五、股东代表发言
六、宣读大会决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事、监事签署会议记录、股东大会决议
九、会议结束
2湘潭电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料
湘潭电机股份有限公司
2022年第一次临时股东大会表决办法
根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》及《湘潭电机股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，现将有关本次股东大会表决的范围、方式、计票、监票等表决办
法的相关细则明确如下：
一、股东大会审议表决的事项。公司董事会于2022年
12月1日在上交所网站、《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》上公告了提交本次股东大会审
议的事项即《关于变更年度会计师事务所的议案》，因此，纳入本次股东大会表决范围的内容为公司本次对外披露的事项，共一项议案。
二、股东大会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在2022年12月16日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表
3湘潭电机股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料决意见。根据《公司章程》的规定，会议由两名股东代表和一名监事参加计票与监票工作。
三、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。
股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
四、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辩认者视为无效票。
五、本次会议的现场会议不设置票箱，由工作人员协助监票人和计票人在股东或股东代表座位上收集表决票。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
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2022年第一次临时股东大会会议议案
关于变更年度会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已经连续多年为公司提供审计服务，为适应公司业务发展的需要，确保审计工作的独立性、客观性，维护公司和股东利益，经公司管理层审慎研究，拟变更会计师事务所。事前，公司就更换会计事务所事宜已与大信进行了充分沟通，双方达成了一致。大信为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对大信多年来的支持和帮助表示衷心的感谢！为保证审计工作稳健性，根据实际需要，公司拟聘请
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）
作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期为一年，费用共计75万元（其中：财务报告审计费用50万元，内部控制审计25万元）。
以上议案，请予审议。
附件：拟聘会计师事务所简介湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
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附件：
拟聘会计师事务所简介
一、事务所概况上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所、全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融
资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），业务规模进一步扩大，已在全国各地设有20家分所，员工1300余人，其中注册会计师约450人。上海总所员工500余人，其中注册会计师约120人。
二、资质情况获取时间批准部门业务内容获得从事证券期货相关业务许可证
1993年财政部、证监会
书号32首批获准从事金融相关审计业务会
2000年中国人民银行、财政部计师事务所资质，批准文号：银发
〔2000〕358号中国银行间市场交易商获得中国银行间市场交易商协会会
2007年
协会员资格具有高新技术企业认定专项审计资
2008年上海市财政局
质的会计师事务所
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2013年 上海市注册会计师协会 上海市会计师事务所分类管理 A类
上海股权托管交易中心专业服务机
2014年上海股权托管交易中心
构会员获得军工涉密业务咨询服务安全保
2015年国家国防科技工业局
密条件备案证书首批获得从事证券服务业务会计师
2020年财政部、证监会
事务所备案
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