中核钛白:第七届监事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002145证券简称：中核钛白公告编号：2022-085
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次（临时）会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2022年11月18日以电话、口头等方式向全体监事送达本次会议的通知及材料。本次会议于2022年11月
18日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位监事均
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度完善，内控措施较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分自有资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，资金可以滚动使用。并同意提请股东大会授权总裁在该额度范围内行使决策权，公司财务部门为具体执行部门。详细内容请见2022年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及控股子公司申请综合授信并提供担保业务，有利于公司保障各独立经营实体的新项目投产及自身经营的资金需求，有利于公司灵活组合资金方案，提高资金使用效率。符合公司战略发展目标，有利于增强其市场综合竞争力，不会对公司经营发展产生不利影响。
因此，监事会同意公司及控股子公司申请综合授信总额度不超过150亿元人民币（或等值外币金额，下同），并为此提供担保总额度不超过150亿元人民币，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并同意授权公司董事长袁秋丽女士或其授权人员在本次审议的担保额度及有效期范围内办理及签署相关文件
和手续；同意在符合相关法律法规及公司制度规定的情况下，经本次股东大会审议通过后，根据实际业务情况，同一被担保方类型可在其本次审议额度内循环调剂使用，并授权公司董事长袁秋丽女士对调剂事项进行审批。
详细内容请见2022年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意公司及子公司开展累计金额不超过40亿元人民币，存量最高不超过25亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，并同意提请股东大会授权公司总裁在该额度和期限范围内行使决策权公司资金运营部为具体执行部门。
详细内容请见2022年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合同到期，综合考虑公司业务发展规划及未来整体审计的需要，经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具体情况进行认真审查，我们一致认为立信具有良好的诚信、足够的独立性和较好的投资者保护能力，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。
因此，监事会同意聘任立信为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构。
详细内容请见2022年11月21日登载于《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第七届监事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会
2022年11月21日