铜峰电子:铜峰电子2022年第二次临时股东大会会议资料

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO. LTD.
2022年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二二年十一月
1铜峰电子2022年第二次临时股东大会会议资料
安徽铜峰电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
时间：2022年11月25日下午2:30
地点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
一、会议开幕
1、宣布会议开始；
2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
3、介绍应邀来宾。董事长黄明强
二、宣布《会议规则》
对《会议规则》进行举手表决董事长黄明强
三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决董事长黄明强
四、审议及听取事项序号议案内容报告人
1审议关于修改公司章程的议案董事长黄明强
五、总监票人宣读现场会议表决结果监事会主席刘四和
六、暂时休会，等待网络投票结果董事长黄明强
七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果监事会主席刘四和
八、律师宣读法律意见书安泰达律师事务所潘平
九、宣读《2022年第二次临时股东大会会议决议》董事长黄明强
十、宣布会议结束董事长黄明强安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年11月25日
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安徽铜峰电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议规则
一、会议组织方式
1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；
2、本次会议出席人员为：2022年11月16日下午上海证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董
事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关
条款和程序，并在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体进行了详细披露；
4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定
的职权；
以上详见2022年11月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”。
二、会议表决方式
1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次会议对所审议的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决
权的2/3以上通过，方为有效。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日9:15-15:00。
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4、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对“会议规则”及“总监票人和监票人提名的提案”以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计现场表决结果。本次股东大会网络投票结果将由上海证券交易所信息网络有限公司服务平台提供。
股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东
代表、独立董事或监事担任。总监票人和监票人负责现场表决结果统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。
三、要求和注意事项
1、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。本次会议谢绝个人录音、拍照及录像。
2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，请举手示意，在得到会议主持
人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。
3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年11月25日
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关于总监票人和监票人提名的提案公司2022年第二次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行
监票：
总监票人：刘四和
监票人：待定安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年11月25日
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议案一关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）实际情况，拟对公司《章程》部分条款作出如下修订：
一、在公司章程“总则”第十一条后增加第十二条：
第十二条本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产
党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
二、在公司章程中增加“党组织”专章，该章节放在第四章股东和股东大会
之后：
第五章公司党组织
第九十六条公司设立党委。公司党委的书记、副书记、委员的职数按上级党
组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导机制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第九十七条公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：
保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署，支持股东大会、董事会、监事会、经理层依法行使职权。
履行党风廉政建设主体责任，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、
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共青团等群团工作，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。
公司党组织书记列席经理层以上会议。董事会、经理层研究经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项前，应当听取公司党组织的意见建议。
落实党管干部和党管人才原则，坚持党委对公司选人用人的领导和把关作用。
研究其它应由公司党委决定的事项。
第九十八条公司党组织活动经费纳入企业管理费用，据实在所得税前列支。
上级党组织拨返的党费、奖补的党建工作经费用于开展党的活动。
公司在办公场所中保障党组织活动阵地建设。
公司明确专人负责党委日常工作。
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
本议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
请予审议。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2022年11月25日
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