虹软科技:华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司研发中心建设募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于虹软科技股份有限公司研发中心建设募投项目延期的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为
虹软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，就虹软科技首次公开发行股票研发中心建设募投项目延期进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1180号）文件批复，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 46000000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
28.88元，募集资金总额为1328480000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1254550834.47元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（[2019]第 ZA15224号）。后因募集资金印花税减免308405.42元，故实际相关发行费用较之前减少
308405.42元，实际募集资金净额为1254859239.89元。公司对上述募集资金
进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、联席保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领
1域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研
发中心建设项目。截至2022年11月30日，募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元达到预定可使序项目总投募集资金承累计投入募项目名称用状态日期号资额诺投资总额集资金金额
（注）
智能手机 AI 视觉解决
133706.6533706.6527625.282022年12月
方案能力提升项目
IoT 领域 AI 视觉解决
238457.1538457.1527505.122022年12月
方案产业化项目光学屏下指纹解决方
322048.8822048.887647.892023年6月
案开发及产业化项目
4研发中心建设项目18940.6018940.6016695.662022年12月
合计113153.28113153.2879473.95—
注：2021年10月28日，虹软科技召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整部分募投项目内部投资结构，并对各募投项目进行延期。
三、本次研发中心建设募投项目延期的情况
（一）本次研发中心建设募投项目延期情况
结合目前公司募投项目研发中心建设项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
序达到预定可使用状态日期项目名称号原计划延期后
1研发中心建设项目2022年12月2023年6月
（二）该项目历史调整情况
2021年10月28日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司调整研发中心建设募投项目内部投资结构，并将该项目达到预定可使用状态日期由2021年12月延长至2022年12月。内部投资结构调整的具体情况如下：
2单位：万元
序调整前投入募调整后投入募项目名称投资名称增减情况号集资金金额集资金金额
软硬件购置5205.603005.60-2200.00研发中心
1技术开发费13735.0015935.002200.00
建设项目
合计18940.6018940.600.00
（三）本次研发中心建设募投项目延期原因
2022年上半年，国内新冠疫情多点爆发，设备采购、物流运输受到一定程度的影响，导致募投项目推进过程中设备引进、交付、安装调试等系列工作进度不及预期。为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展要求，公司根据募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资金投入规划，经过审慎研究，决定将研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延长至2023年6月。
四、本次研发中心建设募投项目延期的影响
公司本次研发中心建设募投项目延期，是公司综合考虑募投项目建设目的以及募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划，经审慎论证作出的，符合公司的实际情况。相关调整有助于确保募投项目的实用性和募集资金使用的有效性，未改变募集资金投资内容、投资用途、投资总额，未改变募投项目实施方式，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。
五、相关审核及批准程序
2022年12月13日，本次研发中心建设募投项目延期事项已经第二届董事
会第八次会议，第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
公司本次研发中心建设募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修3订）》等法律法规的规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司不
存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对研发中心建设募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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