光迅科技:关于补充预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
武汉光迅科技股份有限公司
关于补充预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充预计2022年度日常关联交易的基本情况公司于2022年4月13日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。2022年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联
交易金额不超过人民币115862万元（不含税）。
除上述已预计并履行审批程序的2022年度日常关联交易外，由于公司业务发展调整，须新增与关联方武汉二进制半导体有限公司、南京烽火天地通信科技有限公司、武汉兴移通电信设备有限公司的日常关联交易预计，另外须对烽火藤仓光纤科技有限公司、烽火超微信息科技有限公司、美国美光通信有限公司、长飞（武汉）光系统股份有
限公司、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司、电信科学技术第五研究所有限公司、
武汉虹信科技发展有限责任公司、武汉烽理光电技术有限公司、山东国迅量子芯科技有
限公司、大唐移动通信设备有限公司、武汉网锐检测科技有限公司、烽火通信科技股份有限公司超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对2022年度日常关联交易进一步补充预计的具体情况：
单位：元增加后的预截至2022年10月2021年度关联交关联交易关联交易内增加预计金关联人计总金额31日已发生金额易实际发生额
类别容额（不含税）（不含税）（不含税）（不含税）美国美光通信有限公司
（U.S.Meiguang 采购原材料 2000000 3500000 2564973.14 4147694.59向关联方 Telecommunication Inc.）采购原材长飞（武汉）光系统股份
料采购原材料50000020000001537260.411187233.60有限公司
山东国迅量子芯科技有限公司采购原材料15000001500000619469.03-
1证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
烽火藤仓光纤科技有限公司采购原材料20000002200000015950277.3417269557.93
武汉二进制半导体有限公司采购原材料350000035000002314824.78-
烽火超微信息科技有限公司采购原材料6000001700000326530.95589610.63
烽火藤仓光纤科技有限公司销售产品5000010000047168.14-
大唐移动通信设备有限公司销售产品160000002500000016610045.708623547.18
武汉烽理光电技术有限公司销售产品200000050000003077654.862610920.36电信科学技术第五研究所
销售产品160000026000001132791.15506203.53有限公司向关联方
销售产品武汉虹信科技发展销售产品14000001500000522116.005931.19有限责任公司
烽火通信科技股份有限公司销售产品50000000350000000233091060.43239960106.01
武汉网锐检测科技有限公司销售产品10000010000030973.45-南京烽火天地通信科技
销售产品17000000170000009534980.02-有限公司武汉光谷信息光电子创新中心
接受关联接受劳务1500000135000006390690.9613243571.49有限公司方提供的
劳务武汉兴移通电信设备有限公司接受劳务300000030000002068846.00-1、2022年11月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计2022年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、雷信生、吴海波回避表决，其余五名非关联董事一致通过了上述议案。
2、根据公司章程的相关规定，此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。
二、补充的关联方和关联关系介绍
1、武汉二进制半导体有限公司。法定代表人：杨志勇。注册资本：100000万元。
住所：武汉东湖新技术开发区金融港一路7号神州数码武汉科技园27栋8楼8002室04
号(自贸区武汉片区)。经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；信息系统集成服务；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；其他电子器件制造；通信设备制造；网络设备制造；软件销售；
软件开发；信息安全设备制造；信息安全设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于2022
2证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073年3月28日成立。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过350万元（不含税）。经查询，武汉二进制半导体有限公司不属于“失信被执行人”。
2、南京烽火天地通信科技有限公司。法定代表人：李华蓉。注册资本：23000万元。住所：南京市江宁区滨江经济开发区盛安大道739号。经营范围：计算机软硬件及通信电子产品（不含广播、电视、卫星地面接收设施）的生产、研发、系统集成、销售、
施工及技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理服务；社会公共安全专用设备的生产、研发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2021年12月31日，南京烽火天地通信科技有限公司总资产220561.10万元，净资产
105164.40万元，2021年度营业收入145824.19万元，净利润32448.41万元。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1700万元（不含税）。经查询，南京烽火天地通信科技有限公司不属于“失信被执行人”。
3、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人：戈俊。注册资本：3333万美元。住
所：武汉市东湖开发区关东工业园烽火路光通信产业大楼1楼。经营范围：通用服务器、高性能计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务。（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，烽火超微信息科技有限公司总资产107317.02万元，净资产18275.38万元，2021年度营业收入
158706.83万元，净利润2141.23万元。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元（不含税）。经查
3证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073询，烽火超微信息科技有限公司不属于“失信被执行人”。
4、武汉兴移通电信设备有限公司。法定代表人：梁立万。注册资本：1000万元。
住所：武汉市江夏区藏龙岛科技工业园。经营范围：通信、电力、电子、计算机、自动化控制、仪器仪表、机电一体化设备技术及产品的开发、研制、销售、安装、维护及相
关技术服务；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，武汉兴移通电信设备有限公司总资产2990.17万元，净资产1634.17万元，2021年度营业收入83.85万元，净利润-68.03万元。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过300万元（不含税）。经查询，武汉兴移通电信设备有限公司不属于“失信被执行人”。
5、武汉光谷信息光电子创新中心有限公司。法定代表人：黄宣泽。注册资本：16000万元。住所：武汉市东湖新技术开发区关山街邮科院路88号1幢1-3层。经营范围：
许可项目：检验检测服务；认证服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年12月31日，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司总资产50374.92万元，净资产11925.35万元，2021年度营业收入2273.31万元，净利润-1780.42万元。
与本公司关系：本公司联营企业。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3050万元（不含税）。经查询，武汉光谷信息光电子创新中心有限公司不属于“失信被执行人”。
6、武汉网锐检测科技有限公司。法定代表人：胡春琳。注册资本：5000万元。住
所：武汉市江夏区藏龙岛虹信产业园。经营范围：质检技术服务;实验室检测仪器及设
4证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
备研发、批发兼零售;信息技术咨询服务。(依法须经审批的项目经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至2021年12月31日，武汉网锐检测科技有限公司总资产
16843.03万元，净资产12442.69万元，2021年度营业收入5657.20万元，净利润
1670.93万元。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过210万元（不含税）。经查询，武汉网锐检测科技有限公司不属于“失信被执行人”。
7、美国美光通信有限公司（U.S.Meiguang Telecommunication Inc.）注册资本：
5万美元。住所：旧金山市蒙哥马利大街 300号 535单元（300 Montgomery Street Suite535 San Francisco）。经营范围：从事通信产品研发、市场（生产项目涉及需环保部门审批的，必须经环保部门审批后方可经营）、销售，从事货物、技术进出口业务（不含分销、国际专营专控商品）；承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。截至2021年12月31日，美国美光通信有限公司总资产1142.45万元，净资产487.23万元。2021年度营业收入421.53万元，净利润24.98万元。
与本公司关系：同受中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过350万元（不含税）。
8、山东国迅量子芯科技有限公司。法定代表人：刘畅。注册资本：2000万元。住
所：山东省济南市高新区舜风路 777 号 A 座 2F-201 室。经营范围：量子信息光电子器件的开发、生产和销售；光电子器件的开发、生产、销售；计算机软硬件的开发、生产、销售；信息系统集成服务；软件开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，山东国迅量子芯科技有限公司总资产2922.53万元，净资产1732.17万元。2021年度营业收入98.87万元，净利润
1万元。
与本公司关系：本公司联营企业。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，
5证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过250万元（不含税）。经查询，山东国迅量子芯科技有限公司不属于“失信被执行人”。
9、烽火藤仓光纤科技有限公司。法定代表人：喻煌。注册资本：1650万美元。住
所：武汉市东湖开发区关东科技园1、2号楼。经营范围：光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务。截至2021年12月31日，烽火藤仓光纤科技有限公司总资产68783.22万元，净资产44821.98万元。2021年度营业收入66783.77万元，净利润378.84万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2010万元（不含税）。经查询，烽火藤仓光纤科技有限公司不属于“失信被执行人”。
10、大唐移动通信设备有限公司。法定代表人：王利。注册资本：150113.0586万元。住所：北京市海淀区上地东路5号院1号楼1层。经营范围：研发通信系统及终端、仪器仪表、应用软件、文化办公设备、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成、
微电子器件；通信系统及终端、仪器仪表的生产平台；施工总承包、专业承包；工程勘
察设计；工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技
术推广；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及
辅助设备、通讯设备、机械设备、安全技术防范产品、五金、交电；维修机械设备；仪
器仪表维修；办公设备维修；机械设备租赁（不含汽车租赁）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截至2021年12月31日，大唐移动通信设备有限公司总资产342693.28万元，净资产-198632.53万元。2021年度营业收入216367.59万元，净利润-107981.94万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，
6证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2500万元（不含税）。经查询，大唐移动通信设备有限公司不属于“失信被执行人”。
11、武汉烽理光电技术有限公司。法定代表人：宋珂。注册资本：4998.38万元，
住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园。经营范围：从事光电技术、物联网技术、传感技术、交通技术、数据分析与应用技术、电子信息技术、信息系统集成技术的技术
开发、技术合作、技术咨询、技术服务及软硬件产品的研发、设计、生产、批发兼零售；
电子与智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制设施安装；消防设备、安防设备、
计算机软硬件的批发兼零售与技术服务；自有成果的转让；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，武汉烽理光电技术有限公司总资产10213万元，净资产6977.70万元。2021年度营业收入2717.62万元，净利润885.84万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过500万元（不含税）。经查询，武汉烽理光电技术有限公司不属于“失信被执行人”。
12、电信科学技术第五研究所有限公司。法定代表人：范照全。注册资本：10000万元。住所：成都市锦江区大慈寺路22号。经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：通信工程、电信工程、建筑装修装饰工程；
通信产品研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年12月31日，电信科学技术第五研究所有限公司总资产61000.16万元，净资产30880.50万元。2021年度营业收入53128.53万元，净利润7160.78万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
7证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过260万元（不含税）。经查询，电信科学技术第五研究所有限公司不属于“失信被执行人”。
13、武汉虹信科技发展有限责任公司。法定代表人：杨耀庭。注册资本：60000万。住所：武汉市江夏经济开发区藏龙岛谭湖二路1号。经营范围：通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信信息网络
系统集成（业务网、支撑网）；安全技术规范系统（工程）设计施工；通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口，技术进出口；（国家有专项规定的，从其规定）。防雷设计与施工（国家规定凭许可证经营的方可经营）。截至2021年12月31日，武汉虹信科技发展有限责任公司总资产478418.51万元，净资产69902.39万元。2021年度营业收入312590.68万元，净利润-16302.70万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过150万元，经查询，武汉虹
信科技发展有限责任公司不属于“失信被执行人”。
14、烽火通信科技股份有限公司。法定代表人：曾军。注册资本：118782.7879万元。经营范围：光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和
附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、
开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联网、
物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存
储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作
站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。截至2021
8证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073年12月31日，烽火通信科技股份有限公司总资产3588032.13万元，净资产
1259209.41万元。2021年度营业收入2631498.03万元，净利润35563.31万元。
与本公司关系：同为中国信息通信科技集团有限公司控制。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过39000万元，经查询，烽
火通信科技股份有限公司不属于“失信被执行人”。
15、长飞（武汉）光系统股份有限公司。法定代表人：郑昕。注册资本：4750万人民币。注册地址：武汉洪山区关山二路四号。经营范围：特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务；系统集成、计算机软、硬
件产品的研发、技术服务及技术咨询；通信工程设计、安装、维护；自营和代理各类商
品及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。截至2021年12月31日，长飞（武汉）光系统股份有限公司总资产13709.43万元，净资产7516.91万元，营业收入12888.16万元，净利润219.26万元。
与本公司关系：中国信息通信科技集团有限公司联营企业。
履约能力分析：该企业经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，其应支付的款项形成坏账的可能性很小。
2022年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元（不含税）。经查询，长飞（武汉）光系统股份有限公司不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，严格执行国家定价；没有国家定价的，依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比无差异。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其它股东，尤其是中小股东的利益，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响，不影响公司的独立性。
9证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）073
五、独立董事的意见
上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司独立董事一致同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议，并就此事项发表了如下独立意见：
公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年十二月一日
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