欧科亿:欧科亿第二届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2022-082
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十五次会议于2022年12月2日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年11月29日以电话或传真的方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张奕先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》经审议，监事会认为：
本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、
规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》经审议，监事会认为：
公司本次拟使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投项目，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，未改变募集资金的投资方向和募投项目建设内容，不会对募投项目实施造成实质性影响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。上述事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。
综上，监事会同意使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》经审议，监事会认为：
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规则运作》等法律、法规、规范性文件的规定。
综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审议，监事会认为：
公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以提高资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会对该事项的审议及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》经审议，监事会认为：
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募
集资金等额置换，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司监事会
2022年12月3日