三诺生物:关于拟续聘2022年度审计机构的公告

证券代码：300298证券简称：三诺生物公告编号：2022-097
债券代码：123090债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于拟续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
为公司2022年度审计机构，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年，是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养。信永中和会计师事务所有限责任公司（系信永中和前身）自
2010年开始为公司提供审计服务，并于2012年开始担任公司年度审计机构，其
在任职期间勤勉尽责，坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，保证了公司各项工作的顺利开展，切实维护了股东权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同时基于双方以往良好的合作基础，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年，审计报酬为98万元人民币（含税），自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
1二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目
358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应
承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2022年6月30日的近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分
0次。32名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施25
人次、自律监管措施4人次和纪律处分0人次。
（二）项目信息
1.基本信息
2拟签字项目合伙人：蒋盛森先生，2010年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司共3家。
拟担任独立复核合伙人：古范球先生，1999年获得中国注册会计师资质，
2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：潘钊女士，2021年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用98万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于2022年11月30日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。经认真审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、诚信记录及独立性等信息，公司审计委员会认为信永中和会计师事务所（特
3殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的专业资质和丰富经验，在任职公司审
计机构期间能按期完成公司各项审计工作，为公司出具的审计报告内容客观、真实地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将本次续聘年度审计机构相关事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
公司第四届董事会独立董事对公司拟提交第四届董事会第二十六次会议审议的续聘2022年度审计机构相关事项进行了事前审核并发表事前认可意见如
下：作为公司独立董事，我们事前对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况及审计业务进行了充分了解，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性及投资者保护能力。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计经验，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及股东利益。因此，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
公司第四届董事会独立董事本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，就
公司第四届董事会第二十六次会议审议的续聘公司2022年度审计机构相关事项
发表独立意见如下：经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司2022年度财务审计机构要求，在为公司提供审计服务期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。
公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害公司及全体股东利益。
因此，我们一致同意《关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
4（三）董事会审议和表决情况
公司董事会于2022年12月6日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。经审议，公司董事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵守国家相关法律法规，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构应尽的职责，保证了公司各项工作的顺利开展，切实维护了股东权益。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构，聘期一年，审计报酬为98万元人民币（含税），自公司2022
年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。
（四）生效日期本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会
审议批准，自上述股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
3、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次
会议相关事项的事前认可意见；
4、三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次
会议相关事项的独立意见；
5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
5三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二二年十二月七日
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