荣盛发展:2022年度第六次临时股东大会决议公告

证券代码：002146证券简称：荣盛发展公告编号：临2022-130号
荣盛房地产发展股份有限公司
2022年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第六次临时股东大会于2022年12月13日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共
39名，代表股份1769102672股，占公司有表决权股份总数的
40.6862％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股
份1732306277股，占公司有表决权股份总数的39.8399％；通过网络投票的股东共33名，代表股份36796395股，占公司有表决权股份总数的0.8463％。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共34名，代表股份36816395股，占公司有表决权股份总数的
0.8467％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
1与会股东及股东代理人以计名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于拟变更2022年度审计机构的议案》。
表决结果：同意1768444372股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9628％；反对658300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0372％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意36158095股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2119％；反对658300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.7881％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师孙春艳、高媛出席了本次股东大会并
出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
2