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北斗星通:关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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北斗星通:关于2022年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

简单 发表于 2022-12-1 00:00:00 浏览:  775 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002151证券简称:北斗星通公告编号:2022-
125
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度非公开
发行股票相关议案已经第六届董事会第十九次会议、2022年度第二次临时股东大会审议通过。根据相关监管要求,并结合公司实际情况,公司于2022年11月30日召开第六届董事会第二十三次会议,审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对本次非公开发行股票方案部分事项进行了调整,并根据本次方案调整情况修订了非公开发行股票预案,修订情况说明如下:
预案章节章节内容修订情况
1.更新了已履行的审议及批准程序情况;
特别提示特别提示2.更新了本次发行股票发行数量、拟募集资金总额和各项目拟使用募集资金金额。
一、发行人基本情况1.更新了公司的注册资本。
四、本次非公开发行1.更新了本次发行股票的发行数量、拟方案概要募集资金金额及用途。
1.更新了发行前周儒欣先生与其一致行
六、本次发行是否导
第一节本次非公开发动人周光宇先生持有公司股份的比例;
致公司控制权发生变
行 A股股票方案概要 2.更新了发行后周儒欣先生与其一致行化动人周光宇先生持有公司股份的比例。
七、本次发行方案取
1.更新了已履行的审议及批准程序情
得批准的情况以及尚况。
需呈报批准的程序
一、本次募集资金使1.更新了本次发行股票募集资金总额和用计划各项目拟使用募集资金金额。
第二节董事会关于本
1.更新了各项目拟使用募集资金金额。
次募集资金使用的可二、本次募集资金投
2.更新了各项目备案审批情况;
行性分析资项目的必要性和可
3.更新了公司对子公司和芯星通的持股
行性分析情况。预案章节章节内容修订情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的无无讨论与分析
一、与公司经营相关
1.补充修订“资产减值的风险”。
的风险
1.补充修订“技术泄密风险”;
二、与募集资金投资
2.增加“募投项目建设场地尚未取得的项目相关的风险风险”说明。
第四节本次股票发行
1.增加“本次发行审批的风险”说明;
相关的风险说明
2.增加“本次发行摊薄即期回报的风险”
三、与本次发行相关说明;
的风险3.增加“本次发行募集资金不足的风险”说明;
4.增加“股票价格波动风险”说明。
第五节关于利润分配
三、公司未来三年股
政策的制定和执行情1.更新了已履行的审议程序情况。
东回报规划况
1.更新了本次发行股票拟募集资金总额;
一、本次非公开发行2更新了“主要假设”中公司的总股本
摊薄即期回报对公司情况、本次发行募集资金到账金额及发
第六节本次发行对即主要财务指标的影响行股份上限数量;
期回报摊薄的影响及
3.更新了本次非公开发行股票摊薄股东
填补回报的具体措施即期回报对公司主要财务指标的影响。
五、公司应对本次非
公开发行摊薄即期回1.更新了已履行的审议程序情况。
报采取的措施
本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2022年11月30日
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