凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2022-062
转债代码：110070转债简称：凌钢转债
凌源钢铁股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年12月19日
(二)股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1383743758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.5157
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 370093222 99.8244 650660 0.1756 0 0
2、议案名称：关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1383118358 99.9548 625400 0.0452 0 0
3、议案名称：关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1383118358 99.9548 625400 0.0452 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于与凌源钢511147188.707965066011.292100
铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1是关联交易议案，关联股东凌源钢铁集团有限责任
公司所持股份数量为1012999876股。在审议该议案时，上述关联股东回避了该议案的表决。
2、第1、2、3项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所
律师：徐扬、刘伟东
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件目录1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2022年12月20日